Новини

Насіров перевів затриману на хабарі одеську митницю – до Києва

1foto.png
FacebookTwitterTelegram

Заступниця керівника Одеської митниці Лариса Ареф’єва, затримана на хабарі в 50 тис […]

Заступниця керівника Одеської митниці Лариса Ареф’єва, затримана на хабарі в 50 тис дол восени 2015 року, призначена начальником відділу митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби. Цю посаду пані Ареф’єва вказала при заповненні декларації за 2015 рік, повідомляє проект «Народне НАЗК».

Після затримання на хабарі, восени 2015 року, Ареф’єва втекла від правоохоронців. Офіційно Одеська митниця повідомляла, що Ареф’єва на лікарняному. Водночас, керівник Одеської митниці Юлія Марушевська запевняла, що на митниці Лариса Ареф’єва не працює і їй невідомо, куди вона зникла. А очільник ДФС Роман Насіров взагалі заперечував факт отримання хабара Ларисою Ареф’євою.

До Одеської митниці Лариса Ареф’єва працювала головним інспекором митного поста «Київ-аеропорт» Київської регіональної митниці. З 2013 – начальник управління митної вартості Житомирської митниці Міндоходів. Там же очолював службу бортьби із контрабандою її чоловік – Павло Ареф’єв. Після Житомирської митниці, з літа 2015 року, Лариса Ареф’єва працювала на Одеській митниці. А вже восени того ж року опинилася в центрі скандалу з хабаром в 50 тис дол. 

Ларису Ареф’єву називають родичкою відомого митного бізнесмена Ореста Фірманюка. Минулого року програма «Наші Гроші з Денисом Бігусом» розповідала про те, як керівництво «Борисполя» уклало непередбачений законодавством договір, віддавши компанії з орбіти Фрманюка складські площі аеропорту.

Декларація Лариси Ареф’євої – скромна. За 2015 рік заробітна плата склала 20 895 грн, матеріальна допомога на оздоровлення – 5 250 грн. Чоловік Лариси – Павло – за 2015 рік заробив 47 437 грн та отримав 13 339 грн допомоги по безробіттю.

З нерухомості Лариса Ареф’єва задекларувала гараж в Донецьку на 15 кв.м., квартиру на 45 кв.м., у власності її доньки та зазначила користування квартирою у 45 кв.м. 

Водночас у мами Лариси – Марії Нирко – 3 квартири в Києві. Перша (45 кв.м.) придбана 2011 року. Ще одна квартира в тому ж будинку (93 кв.м.) – від 2014 року. Третя квартира там само (145 кв.м.) – від 2015 року.

Ціна 1 кв.м. в будинку (Вишкородська, 45) коливається від 1,5 тис дол до 2 тис. дол. Тобто квартира куплена 2015 року на 145 кв.м. могла вартувати понад 200 тис дол, тобто майже 6 млн грн. Ні батьки Лариса Ареф’євої, ні її чоловіка ніколи не були підприємцями і не проживали в Києві. 

Лариса Ареф’єва не задекларувала жодної автівки. Але її батько 1947 р.н. у 2013 році, коли Лариса з чоловіком працювали на Житомирській митниці, зареєстрував на себе BMW X5 2012 р.в. Зараз вартість такої машини у користуванні біля 40 тис дол.

До речі, чоловік Лариси Ареф’євої – Павло, восени минулого року придбав машиномісце на 14 кв.м. неподалік від квартир тещі.

У будинку на Вишгородській, 45 також володіють квартирами: батько керівника Управління по фінансових розслідуваннях ДФС Романа Татарінова – Володимир (113 кв.м., близько 200 тисяч доларів); фірма «Поліекспо» дружини головного військового прокурора Анатолія Матіоса володіє 11 квартирами, купленими у квітні минулого року.

 ___________________________________

У підготовці матеріалу використовувалась інформаційно-аналітична платформа Youcontrol.  Youcontrol – повне досьє на кожну компанію України.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Про наслідки розслідувань, головне поза кадром і добрі новини!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Ми вплинули

      Після сюжету Bihus.Info нардеп Юрчишин звернувся до Мінекономіки з проханням доповнити список “розкішних” авто

      Народний депутат Ярослав Юрчишин подав депутатське звернення щодо оновлення списку дорогих авто, які підлягають оподаткуванню. Йдеться про список, опублікований Мінекономіки, прогалини в якому дозволяють частині власників коштовних автомобілів уникнути сплату транспортного податку. Про це у своєму розслідуванні розповіли журналісти Bihus.Info.

      Ми вплинули

      НАЗК розпочало моніторинг способу життя нардепів Качного та Кісільова після сюжету Bihus.Info

      Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя народних депутатів Ігора Кісільова та Олександра Качного. Йдеться про користування майном, яке важко пояснити офіційними доходами. Про це майно раніше розповіли в сюжеті журналісти Bihus.Info Наталія Лазарович, Ольга Матвєєва та Вадим Коршенко.

      Ми вплинули

      “Піраміда дронів”: затримано підозрюваних, які ошукали українців на 45 млн під приводом продажу дронів для ЗСУ

      У кримінальному провадженні, яке розслідується за злочинною схемою із  “закупівлі” БПЛА для ЗСУ, фігурантам справи були оголошені підозри. Інтереси постраждалих волонтерів в даному провадженні представляє адвокат проєкту “Свої Люди” (Bihus.Info) Юрій Мельник.