Новини

Рахунок 3:2: Турчинов судиться з Bihus.Info через обмінники і лотереї

FacebookTwitterTelegram

Юристи Bihus.Info виграли апеляцію у справі за позовом обмінників “Абсолют фінанс” практично по всіх пунктах. Водночас секретар РНБО Олександр Турчинов продовжує судитись з командою Bihus.Info через журналістські розслідування про обмінники та лотереї.

Апеляційний суд прийняв рішення на користь журналістів у справі про Турчинова і розслідування щодо обмінників. Про це повідомляє команда юристів “Тисни” (Bihus.Info).

Лотереї та санкції

На початку 2017-го року вийшло в ефір розслідування Надії Бурдєй “Гральний бізнес під прикриттям”, в якому йшлося про те, що за 2015-2016 рік Україна втратила понад 10 млрд грн у вигляді податків від азартних ігор. Зокрема, журналісти довели, що лотереї, букмекерство і казино відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету, адже формально вони – поза законом.В розслідуванні також повідомлялось, що у 2015 році монопольне становище на лотерейному ринку отримала компанія “Українська національна лотерея”, після введення санкцій РНБО проти двох інших операторів. Цікавий акцент санкціям проти конкурентів “УНЛ” додали зв’язки її співвласника з секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Власником “УНЛ” на той час була англійська ”Старбелл інвестментс лімітед” Сергія Піндича – помічника фактичного власника лотереї Валерія Коваленка. Бізнесмен з помічником мав близькі бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністром фінансів Віктором Пинзеником та секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Через кілька місяців після виходу сюжету в ефір, Олександр Турчинов звернувся до суду з вимогою визнати інформацію про його відношення до “УНЛ” недостовірною. В першій інстанції суд задовольнив позов, однак юристи Bihus.Info подали апеляцію, і чекають, поки її буде призначено до розгляду.

“Мало хто де прописаний”, або обмінники для топ-моделі

В травні 2017-го вийшов в ефір інший сюжет “Наших грошей” про мережу обмінних пунктів “Абсолют фінанс”, що уникала здачі податкової звітності. Як з`ясували журналісти, ця мережа з понад тисячі пунктів обміну валют записана на наближених до нардепа “Народного фронту” Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб. Про це йдеться у розслідуванні “Міняли” Надії Бурдєй та Максима Опанасенка.

Пункти обміну валют записані на 23-річну модель Ілону Бродовську, прописану в квартирі дружини нардепа Лук’янчука, її матір-вчительку – колишню помічницю нардепа, та дідуся-пенсіонера.

Сам офіс компанії Бродовські отримали від тещі голови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Як раніше повідомляло видання “Наші гроші”, дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ “Інститут економіки і права”.

Всупереч вимогам законодавства, обмінники, записані на Бродовських, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

Після виходу сюжету команда Bihus.Info отримала 2 позови – один від мережі обмінників – із заявою, що працюють чесно, звіти подають, податки платять, а другий – від самого Турчинова – зі спростуванням інформації щодо зв’язку з обмінниками. І якщо по другому позову секретар РНБО поки перемагає (суд першої інстанції ухвалив рішення на його користь, юристи готують апеляцію), то стосовно позову “Абсолют фінанс” юристи Bihus.Info в апеляційному суді отримали позитивне рішення по всіх пунктах, крім одного – щодо податкової звітності.

По цьому пункту юристи “Тисни” (Bihus.Info) підготували касаційну скаргу, тож судова епопея між секретарем РНБО і журналістсько-юридичною командою Bihus.Info триває.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Новини

      Юридична допомога для журналістів: куди і як повідомляти про воєнні злочини окупантів та порушення чиновників

      Юридичний проект “Свої Люди” від Bihus.Info відновлює роботу. Журналісти та громадські активісти зі всіх регіонів України можуть звернутися по допомогу з написанням заяв та скарг, допублікаційною експертизою та правовими консультаціями, а також за супроводом у судових справах.

      Новини

      Касація скасувала рішення судів, які змушували журналістів спростовувати розслідування про Семочка

      14 грудня 2022 року Верховний суд (Касаційний цивільний суд) скасував усі рішення попередніх інстанцій по справі “Семочко проти журналістів”, якими телевізійне розслідування про Сергія Семочка було визнане недостовірним та підлягало спростуванню, і скерував справу на повторний розгляд в першу інстанцію, тобто “з нуля”.

      Ми вплинули

      Лебедина пісня: перед ліквідацією ОАСК “роздав” мільйони суддям, люстрованим та екс-заступнику Генпрокурора

      За час воєнного стану Окружний адміністративний суд м. Києва прийняв низку рішень про багатомільйонні виплати посадовцям, поновлення люстрованих та майже мільйонну виплату “судді Майдану”, а також скасував санкції щодо підприємства з “російським слідом”. Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для Bihus.Info.