Новини

Рахунок 3:2: Турчинов судиться з Bihus.Info через обмінники і лотереї

FacebookTwitterTelegram

Юристи Bihus.Info виграли апеляцію у справі за позовом обмінників “Абсолют фінанс” практично по всіх пунктах. Водночас секретар РНБО Олександр Турчинов продовжує судитись з командою Bihus.Info через журналістські розслідування про обмінники та лотереї.

Апеляційний суд прийняв рішення на користь журналістів у справі про Турчинова і розслідування щодо обмінників. Про це повідомляє команда юристів “Тисни” (Bihus.Info).

Лотереї та санкції

На початку 2017-го року вийшло в ефір розслідування Надії Бурдєй “Гральний бізнес під прикриттям”, в якому йшлося про те, що за 2015-2016 рік Україна втратила понад 10 млрд грн у вигляді податків від азартних ігор. Зокрема, журналісти довели, що лотереї, букмекерство і казино відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету, адже формально вони – поза законом.В розслідуванні також повідомлялось, що у 2015 році монопольне становище на лотерейному ринку отримала компанія “Українська національна лотерея”, після введення санкцій РНБО проти двох інших операторів. Цікавий акцент санкціям проти конкурентів “УНЛ” додали зв’язки її співвласника з секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Власником “УНЛ” на той час була англійська ”Старбелл інвестментс лімітед” Сергія Піндича – помічника фактичного власника лотереї Валерія Коваленка. Бізнесмен з помічником мав близькі бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністром фінансів Віктором Пинзеником та секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Через кілька місяців після виходу сюжету в ефір, Олександр Турчинов звернувся до суду з вимогою визнати інформацію про його відношення до “УНЛ” недостовірною. В першій інстанції суд задовольнив позов, однак юристи Bihus.Info подали апеляцію, і чекають, поки її буде призначено до розгляду.

“Мало хто де прописаний”, або обмінники для топ-моделі

В травні 2017-го вийшов в ефір інший сюжет “Наших грошей” про мережу обмінних пунктів “Абсолют фінанс”, що уникала здачі податкової звітності. Як з`ясували журналісти, ця мережа з понад тисячі пунктів обміну валют записана на наближених до нардепа “Народного фронту” Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб. Про це йдеться у розслідуванні “Міняли” Надії Бурдєй та Максима Опанасенка.

Пункти обміну валют записані на 23-річну модель Ілону Бродовську, прописану в квартирі дружини нардепа Лук’янчука, її матір-вчительку – колишню помічницю нардепа, та дідуся-пенсіонера.

Сам офіс компанії Бродовські отримали від тещі голови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Як раніше повідомляло видання “Наші гроші”, дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ “Інститут економіки і права”.

Всупереч вимогам законодавства, обмінники, записані на Бродовських, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

Після виходу сюжету команда Bihus.Info отримала 2 позови – один від мережі обмінників – із заявою, що працюють чесно, звіти подають, податки платять, а другий – від самого Турчинова – зі спростуванням інформації щодо зв’язку з обмінниками. І якщо по другому позову секретар РНБО поки перемагає (суд першої інстанції ухвалив рішення на його користь, юристи готують апеляцію), то стосовно позову “Абсолют фінанс” юристи Bihus.Info в апеляційному суді отримали позитивне рішення по всіх пунктах, крім одного – щодо податкової звітності.

По цьому пункту юристи “Тисни” (Bihus.Info) підготували касаційну скаргу, тож судова епопея між секретарем РНБО і журналістсько-юридичною командою Bihus.Info триває.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Ми вплинули

      НАБУ і САП оголосили 3 підозри у справі про розтрату 12 мільйонів на “Укрзалізниці” – юристи Bihus.Info

      Антикорупційники повідомили про підозри 3-м фігурантам справи з ймовірного розкрадання 11,8 млн грн на “Укрзалізниці”. Йдеться про схему з закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів, яку ще кілька років тому викрили журналісти проекту “Залізниця без корупції”. Згодом, після заяви юристів проекту “Тисни” (Bihus.Info), НАБУ відкрило кримінальне провадження за цією історією.

      Новини

      Вибори в Теребовлі: за що платили кандидати

      Четверо офіційно зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови Теребовлі прозвітували про 64 тисяч 452 гривні, витрачених на передвиборчу кампанію. Самовисуванець - Тарас Козак не утворював виборчого фонду, про що звернувся із відповідною заявою до Теребовлянської міської територіальної виборчої комісії. Про це свідчать фінансові звіти  виборчих фондів кандидатів, які отримали журналісти.

      Новини

      “Одеська справа” НАБУ: як партія “Довіряй ділам” та Труханов відбілюють свою репутацію

      На початку жовтня НАБУ та САП оголосили про викриття в Одесі злочинної організації, яка складалася із 16 людей. Їх підозрюють, зокрема, у створенні злочинної організації, розтраті майна та зловживанням службовим становищем. За інформацією слідства, підозрювані незаконно заволоділи коштами та земельними ділянками в Одеській області й завдали збитків міському бюджету на 533 млн грн. Серед фігурантів справи - одеський міський голова та засновник партії “Довіряй ділам” Геннадій Труханов та виконуючий обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та голова фракції “Довіряй ділам” Олег Бриндак.