Новини

Рахунок 3:2: Турчинов судиться з Bihus.Info через обмінники і лотереї

FacebookTwitterTelegram

Юристи Bihus.Info виграли апеляцію у справі за позовом обмінників “Абсолют фінанс” практично по всіх пунктах. Водночас секретар РНБО Олександр Турчинов продовжує судитись з командою Bihus.Info через журналістські розслідування про обмінники та лотереї.

Апеляційний суд прийняв рішення на користь журналістів у справі про Турчинова і розслідування щодо обмінників. Про це повідомляє команда юристів “Тисни” (Bihus.Info).

Лотереї та санкції

На початку 2017-го року вийшло в ефір розслідування Надії Бурдєй “Гральний бізнес під прикриттям”, в якому йшлося про те, що за 2015-2016 рік Україна втратила понад 10 млрд грн у вигляді податків від азартних ігор. Зокрема, журналісти довели, що лотереї, букмекерство і казино відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету, адже формально вони – поза законом.В розслідуванні також повідомлялось, що у 2015 році монопольне становище на лотерейному ринку отримала компанія “Українська національна лотерея”, після введення санкцій РНБО проти двох інших операторів. Цікавий акцент санкціям проти конкурентів “УНЛ” додали зв’язки її співвласника з секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Власником “УНЛ” на той час була англійська ”Старбелл інвестментс лімітед” Сергія Піндича – помічника фактичного власника лотереї Валерія Коваленка. Бізнесмен з помічником мав близькі бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністром фінансів Віктором Пинзеником та секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Через кілька місяців після виходу сюжету в ефір, Олександр Турчинов звернувся до суду з вимогою визнати інформацію про його відношення до “УНЛ” недостовірною. В першій інстанції суд задовольнив позов, однак юристи Bihus.Info подали апеляцію, і чекають, поки її буде призначено до розгляду.

“Мало хто де прописаний”, або обмінники для топ-моделі

В травні 2017-го вийшов в ефір інший сюжет “Наших грошей” про мережу обмінних пунктів “Абсолют фінанс”, що уникала здачі податкової звітності. Як з`ясували журналісти, ця мережа з понад тисячі пунктів обміну валют записана на наближених до нардепа “Народного фронту” Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб. Про це йдеться у розслідуванні “Міняли” Надії Бурдєй та Максима Опанасенка.

Пункти обміну валют записані на 23-річну модель Ілону Бродовську, прописану в квартирі дружини нардепа Лук’янчука, її матір-вчительку – колишню помічницю нардепа, та дідуся-пенсіонера.

Сам офіс компанії Бродовські отримали від тещі голови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Як раніше повідомляло видання “Наші гроші”, дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ “Інститут економіки і права”.

Всупереч вимогам законодавства, обмінники, записані на Бродовських, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

Після виходу сюжету команда Bihus.Info отримала 2 позови – один від мережі обмінників – із заявою, що працюють чесно, звіти подають, податки платять, а другий – від самого Турчинова – зі спростуванням інформації щодо зв’язку з обмінниками. І якщо по другому позову секретар РНБО поки перемагає (суд першої інстанції ухвалив рішення на його користь, юристи готують апеляцію), то стосовно позову “Абсолют фінанс” юристи Bihus.Info в апеляційному суді отримали позитивне рішення по всіх пунктах, крім одного – щодо податкової звітності.

По цьому пункту юристи “Тисни” (Bihus.Info) підготували касаційну скаргу, тож судова епопея між секретарем РНБО і журналістсько-юридичною командою Bihus.Info триває.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Ми вплинули

      Поліція розслідує захоплення прибережної зони в Миколаєві – юристи проєкту “Свої Люди”

      Юристи проєкту “Свої Люди” спільно з журналістами Центру журналістських розслідувань добились відкриття 5 справ щодо передачі в приватну власність земельних ділянок біля річки в Миколаєві.

      Блоги

      Житло на колесах та одинокі вовки: типові деклараційні порушення і що з ними робити

      1 квітня для українських чиновників закінчився строк подання електронних декларацій за 2020 рік. За інформацією НАЗК, за період кампанії декларування до Реєстру надійшло майже 800 тис декларацій. Які ж найпоширеніші помилки та порушення в деклараціях вчиняють посадовці? І що робити, якщо ви помітили таке порушення? Пояснює юристка Bihus.Info Єлизавета Середіна. 

      Новини

      Оточення Коломойського через художницю з Черкас “відкусило” в держави третину мільярда на вугіллі

      Компанія “Укрвуглезбагачення груп”, яку нове керівництво державного підприємства “Центренерго” звинуватило в перепродажі вугілля з держшахт і боргах перед шахтарями, пов’язана з оточенням олігарха Ігоря Коломойського. На схемі з посередництвом фірма встигла “відкусити” в держави більше 300 мільйонів гривень.