Новини

Рахунок 3:2: Турчинов судиться з Bihus.Info через обмінники і лотереї

FacebookTwitterTelegram

Юристи Bihus.Info виграли апеляцію у справі за позовом обмінників “Абсолют фінанс” практично по всіх пунктах. Водночас секретар РНБО Олександр Турчинов продовжує судитись з командою Bihus.Info через журналістські розслідування про обмінники та лотереї.

Апеляційний суд прийняв рішення на користь журналістів у справі про Турчинова і розслідування щодо обмінників. Про це повідомляє команда юристів “Тисни” (Bihus.Info).

Лотереї та санкції

На початку 2017-го року вийшло в ефір розслідування Надії Бурдєй “Гральний бізнес під прикриттям”, в якому йшлося про те, що за 2015-2016 рік Україна втратила понад 10 млрд грн у вигляді податків від азартних ігор. Зокрема, журналісти довели, що лотереї, букмекерство і казино відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету, адже формально вони – поза законом.В розслідуванні також повідомлялось, що у 2015 році монопольне становище на лотерейному ринку отримала компанія “Українська національна лотерея”, після введення санкцій РНБО проти двох інших операторів. Цікавий акцент санкціям проти конкурентів “УНЛ” додали зв’язки її співвласника з секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Власником “УНЛ” на той час була англійська ”Старбелл інвестментс лімітед” Сергія Піндича – помічника фактичного власника лотереї Валерія Коваленка. Бізнесмен з помічником мав близькі бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністром фінансів Віктором Пинзеником та секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Через кілька місяців після виходу сюжету в ефір, Олександр Турчинов звернувся до суду з вимогою визнати інформацію про його відношення до “УНЛ” недостовірною. В першій інстанції суд задовольнив позов, однак юристи Bihus.Info подали апеляцію, і чекають, поки її буде призначено до розгляду.

“Мало хто де прописаний”, або обмінники для топ-моделі

В травні 2017-го вийшов в ефір інший сюжет “Наших грошей” про мережу обмінних пунктів “Абсолют фінанс”, що уникала здачі податкової звітності. Як з`ясували журналісти, ця мережа з понад тисячі пунктів обміну валют записана на наближених до нардепа “Народного фронту” Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб. Про це йдеться у розслідуванні “Міняли” Надії Бурдєй та Максима Опанасенка.

Пункти обміну валют записані на 23-річну модель Ілону Бродовську, прописану в квартирі дружини нардепа Лук’янчука, її матір-вчительку – колишню помічницю нардепа, та дідуся-пенсіонера.

Сам офіс компанії Бродовські отримали від тещі голови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Як раніше повідомляло видання “Наші гроші”, дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ “Інститут економіки і права”.

Всупереч вимогам законодавства, обмінники, записані на Бродовських, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

Після виходу сюжету команда Bihus.Info отримала 2 позови – один від мережі обмінників – із заявою, що працюють чесно, звіти подають, податки платять, а другий – від самого Турчинова – зі спростуванням інформації щодо зв’язку з обмінниками. І якщо по другому позову секретар РНБО поки перемагає (суд першої інстанції ухвалив рішення на його користь, юристи готують апеляцію), то стосовно позову “Абсолют фінанс” юристи Bihus.Info в апеляційному суді отримали позитивне рішення по всіх пунктах, крім одного – щодо податкової звітності.

По цьому пункту юристи “Тисни” (Bihus.Info) підготували касаційну скаргу, тож судова епопея між секретарем РНБО і журналістсько-юридичною командою Bihus.Info триває.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Про наслідки розслідувань, головне поза кадром і добрі новини!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Ми вплинули

      НАЗК розпочало моніторинг способу життя нардепів Качного та Кісільова після сюжету Bihus.Info

      Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя народних депутатів Ігора Кісільова та Олександра Качного. Йдеться про користування майном, яке важко пояснити офіційними доходами. Про це майно раніше розповіли в сюжеті журналісти Bihus.Info Наталія Лазарович, Ольга Матвєєва та Вадим Коршенко.

      Ми вплинули

      “Піраміда дронів”: затримано підозрюваних, які ошукали українців на 45 млн під приводом продажу дронів для ЗСУ

      У кримінальному провадженні, яке розслідується за злочинною схемою із  “закупівлі” БПЛА для ЗСУ, фігурантам справи були оголошені підозри. Інтереси постраждалих волонтерів в даному провадженні представляє адвокат проєкту “Свої Люди” (Bihus.Info) Юрій Мельник.

      Ми вплинули

      Очільник Київського метрополітену Брагінський написав заяву про звільнення після сюжету Bihus.Info

      Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву про звільнення після розслідування журналістів Bihus.Info про статки його рідні.