Мережа обмінників, яка підписала партнерство з “Динамо”, більше року працює “в чорну”

Мережа обмінних пунктів Money 24/7, які у 2024-му підписали партнерську угоду з “Динамо Київ”, більше року працює без ліцензії. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Компанію минулоріч Нацбанк позбавив ліцензії через надання недостовірних даних. Втім, принаймні київські обмінні пункти, що працюють під цим брендом, продовжили роботу. Більше того, бренд продовжує активно піаритися в соцмережах і вже після втрати ліцензії підписав спонсорську угоду з футбольним клубом “Динамо Київ”.

Згідно з даними із сайту компанії, вона має 36 відділень у 25 містах. Найбільша концентрація — у Харкові, де відкрито 8 точок. У Києві працює щонайменше два пункти. Усі вони відсутні в офіційному реєстрі НБУ, куди вносять “білі” обмінники. 

Коли журналісти спробували обміняти валюту в столичних відділеннях Money 24/7, то помітили порожні куточки споживача. Там відсутня взагалі будь-яка інформація, включно з назвою юридичної особи, яка опікується пунктами. Не знайшлося цієї інформації і на так званих “чеках”, які тут видали під час обміну. Це просто папірці з датою та сумою операції. Касири і охоронці відділень на запитання журналістів відповіли, що можуть просто зробити повернення, якщо щось не влаштовує.

Цікаво, що до 2024 року мережа працювала через ТОВ «Фінансова компанія Артем». Але після анулювання ліцензії фірма змінила назву на «Трикотажна мозаїка», змінила власника, місце реєстрації та КВЕД — тепер займається текстилем. 

На сторінках бренду у соцмережах є кілька осіб, які називають себе причетними до мережі. Найактивніший з них — блогер Антон Дьяченко, який називає себе «кофаундером» Money 24/7. Його Instagram рясніє відео з конференцій, особливо в тематиці ставок і геймінгу.

Брендовані авто мережі зареєстровані на компанію «Легіон 1913», яка займається охоронною діяльністю. Серед її власників — Андрій Смірнов, на якого зареєстровано і торгову марку Money 24/7, і нову компанію зі співзвучною назвою «Мані24.7 Агенція». Варто розуміти, що якраз Смірнов і є власником мережі.

Вже під час роботи журналістів над випуском, Національний банк України випустив окремий реліз, в якому попередив громадян про ризики співпраці з фінансовими установами, що працюють “поза правовим полем України”. В переліку є і Money 24/7.