Новини

Фіктивні вечері на мільйони: керівництво «Укрспецекспорту» підозрюють у привласненні мільйонів через ресторан замдиректора держкомпанії

FacebookTwitterTelegram

Керівництво «Укрспецекспорту» підозрюють у привласненні мільйонів на фіктивних вечерях для іноземців в ресторані замдиректора держкомпанії, який фігурував у розслідуванні Валерії Іванової.

Про це повідомляє видання “Наші Гроші”.

Теруправління Держбюро розслідувань, яке розташоване в Києві, вважає, що службовці деркомпанії «Укрспецекспорт» у 2016-2019 рр. привласнювали кошти держпідприємства, в порушення вимог тендерного законодавства укладали завідомо збиткові договори, на підставі яких перераховувались кошти підконтрольним керівництву «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за послуги з харчування представників іноземних делегацій та співробітників ДК «Укрспецекспорт» в київському ресторані «Fisher», які фактично не надавались. Про це свідчать ухвали Голосіївського райсуду Києва, зокрема, від 25 листопада.

Згідно з матеріалами справи, у 2016-2019 рр. «Укрспецекспорт» провів в ресторані «Fisher» понад 200 заходів (обіди, вечері та дружні вечері) на загальну суму майже 2 млн грн. Учасниками цих заходів були співробітники «Укрспецекспорт», перекладачі та іноземні делегації. За проведений кожен такий захід у ресторані «Fisher» «Укрспецекспорт» перераховував «Фішер Клаб» та «Фішер Клаб 2017» кошти в сумі від 4 тис. грн. до 10 тис. грн.

За даними СБУ, обіди, вечері та дружні вечері у ресторані «Fisher» по факту не проводились. Згідно з матеріалами справи, заступник гендиректора «Укрспецекспорт», будучи фактичним власником ресторану «Фішер», управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через «Фішер Клаб» та «Фішер Клаб 2017», надавав вказівки підлеглим (двом керівникам Регіонального департаменту № 3 ДК та керівнику служби офіційних заходів ДК) на оформлення завідомо фіктивних актів надання послуг щодо харчування іноземних делегацій у ресторані «Fisher».

У свою чергу, родич заступника гендиректора «Укрспецекспорт», будучи номінальним керівником ресторану, спільно із директором «Фішер» та іншими невстановленими особами, виготовляли фіктивні рахунки на оплату та товарні чеки від ресторану, які в подальшому слугували підставою для перерахування ДК «Укрспецекспорт» коштів.

У подальшому з відома гендиректора ДК «Укрспецекспорт» та під контролем головного бухгалтера держкомпанії на рахунки «Фішер Клаб» та «Фішер Клаб 2017» перераховувались кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані. Після цього, кошти переводились у готівку через два ФОПа і ТОВ «Товстар» та привласнювались заступником гендиректора. За даними слідства, родич заступника гендиректора за посередництва іншої особи через водія заступника гендиректора передають замгендиректора обготівковані кошти для їх розподілу між ним, гендиректором «Укрспецекспорт» та головбухом.

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та інше) за нібито надані послуги, ДК «Укрспецекспорт» у 2016-2019 рр. перерахувало «Фішер Клаб» та «Фішер Клаб 2017» кошти. В одній ухвалі йдеться про близько 10 млн грн., в іншій – про 2 млн грн. (в результаті чого державним інтересам можливо було завдано збитків на цю суму).

Правоохоронці вважають, що керівник «Укрспецекспорт», його заступник, головбух та інші фігуранти справи, діючи за попередньою змовою групою осіб та зловживаючи службовим становищем, привласнюють кошти ДК «Укрспецекспорт».

У розслідуванні Валерії Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» йшлося про заступника гендиректора ДП «Укрспецекспорт» Павла Старинця, який проживає в незадекларованому елітному будинку під Києвом. Також журналісти зафіксували, як протягом робочого тижня на робочому авто «Укрспецекспорту», яким користується Павло Старинець, його особистий водій приїздить під ресторан «Фішер». Він щодня приносив до закладу документи, а також проводив зустрічі з людиною, яка залишала в його авто передачі.

Наші юристи звернулись до НАЗК для перевірки за встановленими нами порушеннями (декларування недостовірної інфо��мації, стаття 366-1 КК України), на що Нацагентстві відмовили. Арггументували це тим, що Старинець не вказаний як посадова особа в статуті “Укрспецексорту”.

Ресторан «Фішер» був записаний на Сергія Коваленко до травня цього року, тобто до виходу розслідування. У соціальній мережі «одноклассники» батько чиновника Віктор Старинець вказав рідну сестру Сергія Коваленка своєю племінницею. Тобто, номінальний власник ресторану «Фішер» і оборонний чиновник Павло Старинець – родичі.

Наразі ТОВ «Фішер Клаб» називається ТОВ «Норт компані» і записане воно на ТОВ «Мейн стренг», бенефіціари Олеся Романенко та Тетяна Куліш, директором вказаний Юсуф Саматех. У 2017-2019 рр. директором «Фішер Клаб» була Ірина Обросова, у 2016-2017 – Надія Порутчик.

На ТОВ «Мейн стренг» Ятта Абдоуліе з Гамбії переписали і ТОВ «Фішер Клаб 2017», яке тепер називається ТОВ «Вольт-стар».

Павла Старинця призначили на посаду заступника очільника «Укрспецекспорту» у червні 2018 року, до того він працював помічником заступника ДП.

До кінця жовтня держкомпанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення  «Укрспецекспорт» очолював Сергій Проскуркін. Наразі в.о. керівника гендиректора ДК  є Вадим Кожевніков. З 2015 до початку 2018 р. «Укрспецекспорт» очолював Павло Букін.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

Київська область на антиCOVID витратила найбільше – у 18 разів більше ніж Чернівецька, де почалась епідемія

У Київській області (включно з Києвом) з початку епідемії коронавірусу провели понад 4 тисячі закупівель на більш як півтора мільярди гривень. Тоді як Чернівецька область, де власне вперше було зафіксовано випадки інфікування та яка наразі на третьому місці по кількості хворих, на  боротьбу з COVID-19 витратила у 18 разів менше - трохи більше 82 мільйонів гривень. 

Новини

Супрун не ініціювала ліквідацію СЕС – фактчек Кузьміна

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Ренат Кузьмін заявив, що під керівництвом ексочільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун в Україні була ліквідована санітарно-епідеміологічна служба. Однак насправді реорганізація Держсанепідслужби розпочалася за кілька років до призначення Супрун, яке сталося у серпні 2016-го. 

Ми вплинули

Після заяви юристів Bihus.Info запорізькі чиновники передумали витрачати 2,5 млн грн на ремонт мережі

Після заяви юристів Bihus.Info, Департамент ЖКГ Запорізької міськради скасував тендер на капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку на суму 2,48 млн грн.