Новини

Українська національна лотерейна монополія

1.jpg
FacebookTwitterTelegram

РНБО ввела санкції проти операторів державних лотерей: «М.С.Л.» і «Патріот». На лотерейному ринку залишився єдиний оператор і фактично монополіст - підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея».

РНБО ввела санкції проти операторів державних лотерей: «М.С.Л.» і «Патріот». На лотерейному ринку залишився єдиний оператор і фактично монополіст – підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея». 


Рік тому, журналісти програми «Наші гроші» з’ясували, що оператори «М.С.Л.»,  і «Патріот»  підконтрольні російським бізнесменам Олегу Бойко та Михайлу Фрідману. Лотерейні компанії працювали з простроченими ліцензіями, виводили з України мільйони й спонсорували програми російської армії. Після виходу сюжету НГ – тодішній міністр фінансів Олександр Шлапак оголосив лотерейників нелегальним й створив робочу групу для опрацювання нового законопроекту щодо лотерейної діяльності. Минув рік, а закон і досі не прийнятий. 

У вересні 2015 РНБО офіційно визнала – «М.С.Л.» і «Патріот» небезпечними компаніями, які несуть загрозу національним інтересам, безпеці суверенітету і територіальній цілісності України, а також сприяють терористичній діяльності. В рамках санкцій – РНБО планує здійснити: блокування активів, запобігання виведення капіталу за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками.

Відтак, єдиним легальним гравцем на азартному ринку, до якого Україна не застосовувала фінансових обмежень – залишилась  «Українська національна лотерея». 

До серпня 2014 року УНЛ належала кіпрській компанії “Олімпік голд холдінгз лімітед”. На початку серпня компанію перереєстрували на англійську фірму ”Старбелл інвестментс лімітед”.

Директор і співвласник компанії “Старбелл” – Сергій Піндич. Він був помічником і бізнес партнером із почесним консулом республіки Філіппін  – Валерієм Коваленко. Піндич працював керівником компанії «ВАСА», засновником якої є той самий Коваленко.

Філіппінський консул із помічником мали тісні бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністрів фінансів Віктором Пинзеником та  секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

До 2005 року Сергій Терьохін та Віктор Пинзеник через «Український фонд підтримки реформ»  були засновниками компанії «Українське майно». У 2005 році, коли Пинзеник очолив Міністерство фінансів, компанію  перереєстрували на Валерія Коваленка.

Свої зв’язки із новим власником «Української національної лотереї» має і Олександр Турчинов. Директор «УНЛ» Сергій Піндич був керівником двох компаній – «Едем і Ко» і «Будінвест-Капітал», засновником якого є ВАТ СП «Європа-Ікс», 99% якого належало ВАТ «Центр фінансових технологій», засновники якого дружина і мати Олександра Турчинова.

Та це не єдина спільна справа Піндича та сім’ї Турчинових. Через ВАТ «Центр фінансових технологій» Турчинов  контролював ТОВ «Будінвест-Капітал», де директором і співвласником є той самий Сергій Піндич.

Відтак, сьогодні в Україні санкції не застосовані лише до компанії, яка пов’язана із Терьохіним, Турчиновим та Пинзеником. 

Букмекер під прикриттям

В ході підготовки сюжету журналісти НГ з’ясували, що під вивісками УНЛ працюють букмекерські компанії. У відповідності до українського законодавства – букмекерська діяльність в країні заборонена з 2009 року. Однак, в діючому законі чіткого визначення букмекерства – немає, тому процес прийняття ставок –  називають лотереєю.

Під час підготовки сюжету, журналісти відвідали гральні клуби: «Лакі Ленд», «Юнайтед грін планет» та «Планета Земля». Через спільних засновників та керівників ці фірми пов’язані із букмекерською мережею «Фаворит», яку не так давно перейменували у «Фавбет». На сайті компанії вказано, що «Февбет»  – це найбільша букмекерська компанія в Україні. Ці азартні заклади підконтрольні родині Андрія Матюхи. 

Офіційні ж букмекери, які після заборони гри у 2009 році  – пішли із азартного ринку України – вимагають легалізувати їх професійну діяльність.  Обіцяють надходження до бюджету.

Якщо виходити з того, що ми планували після відкриття азартних клубів, то я впевнений, що це принесло б до мільярда гривень. Ми б хотіли, щоб закон був прийнятий, окремий закон «Про букмекерську діяльність», тому що він має свою специфіку – він відрізняється по системі організації роботи і оподаткування має бути іншим у порівнянні з тим же казино або лотереєю, – зазначає Вадим Місюра, представник компанії «Парі-Матч».

Контроль за випуском і продажем лотерей здійснює Казначейська служба України. Однак, у доповідній записці до Мінфіну зазначено, що із 127 державних лотерей, які випускаються операторами лотерей в Україні, казначейство контролює  лише 13 державних тиражних лотерей. Тобто, обіг інших 114, їх оподаткування, кількість і продаж контролюють самі букмекери. Оскільки, відповідно до умов ліцензії, казначейська служба здійснює контроль лише за тиражною лотереєю – паперовими квитками, а електронні ставки – не входять в їх повноваження. Саме електронна лотерея й букмекерство сьогодні складають більшість українського ринку. 

До 2013 року податки лотерейникам нараховувались  спеціальним  контрольно-касовим апаратом. Єдиною спеціальною моделлю саме для електронних лотерей. Однак наприкінці 2012 року –  Міндоходів позбавило його реєстрації. 

ДФС ще в жовтні 2013 року прийняла рішення, що такі фіскальні пристрої, які були в державному реєстрі розрахункових операцій – не потрібні, і викинула з державного реєстру. Сьогодні не має жодного легального пристрою, який можна було б туди вбудувати, – розповідає Микола Коваленко, екс-директор ДП “Укрелекон”.

Відтак, скільки коштів проходить через лотерейних букмекерів сьогодні – достеменно невідомо. 

УТОЧНЕННЯ: Після підготовки сюжету змінились власники «Української національної лотереї». Тепер єдину легальну державну азартну гру контролюють офшорна фірма “Пірсум Сервізіс Лімітед” й кінцевий бенефіціар  – Кайракі Хаджіфіліппу. Така перереєстрація відбулась після введення санкцій РНБО, секретарем якої є Олександр Турчинов. 

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

Оточення “смотрящого” за Києвом планувало забудувати два гектари під кіностудією на Печерську

Оточення соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького та так званого “смотрящого” за містом Дениса Комарницького планує звести житловий комплекс на Печерську - на ділянці під підприємством “Укркінохроніка”. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Новини

Від погроз фігурантів до суду з президентом: як юристи допомагають журналістам не втрапити у пригоди

Перевірити факти з розслідування, виправити неточності, змусити поліцію відкрити провадження та захиститись від фігурантів - далеко не повний перелік ситуацій, коли журналістам потрібна допомога юристів. Саме таку допомогу надають правники з платформи “Свої Люди”, створеної командою Bihus.Info, щоб поєднати юристів, які готові допомагати журналістам і активістам, з тими, хто цієї допомоги потребує.

Новини

Поліція відкрила справу через перешкоджання журналістській діяльності на Одещині – Свої Люди

Після звернення юриста проекту «Свої Люди» (Bihus.Info) Національна поліція розслідує справу щодо перешкоджання журналістській діяльності з боку депутатів Авангардівської сільради, які не пустили знімальну групу на засідання.