Українська національна лотерейна монополія

РНБО ввела санкції проти операторів державних лотерей: «М.С.Л.» і «Патріот». На лотерейному ринку залишився єдиний оператор і фактично монополіст - підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея».

РНБО ввела санкції проти операторів державних лотерей: «М.С.Л.» і «Патріот». На лотерейному ринку залишився єдиний оператор і фактично монополіст – підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея». 

Рік тому, журналісти програми «Наші гроші» з’ясували, що оператори «М.С.Л.»,  і «Патріот»  підконтрольні російським бізнесменам Олегу Бойко та Михайлу Фрідману. Лотерейні компанії працювали з простроченими ліцензіями, виводили з України мільйони й спонсорували програми російської армії. Після виходу сюжету НГ – тодішній міністр фінансів Олександр Шлапак оголосив лотерейників нелегальним й створив робочу групу для опрацювання нового законопроекту щодо лотерейної діяльності. Минув рік, а закон і досі не прийнятий. 

У вересні 2015 РНБО офіційно визнала – «М.С.Л.» і «Патріот» небезпечними компаніями, які несуть загрозу національним інтересам, безпеці суверенітету і територіальній цілісності України, а також сприяють терористичній діяльності. В рамках санкцій – РНБО планує здійснити: блокування активів, запобігання виведення капіталу за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками.

Відтак, єдиним легальним гравцем на азартному ринку, до якого Україна не застосовувала фінансових обмежень – залишилась  «Українська національна лотерея». 

До серпня 2014 року УНЛ належала кіпрській компанії “Олімпік голд холдінгз лімітед”. На початку серпня компанію перереєстрували на англійську фірму ”Старбелл інвестментс лімітед”.

Директор і співвласник компанії “Старбелл” – Сергій Піндич. Він був помічником і бізнес партнером із почесним консулом республіки Філіппін  – Валерієм Коваленко. Піндич працював керівником компанії «ВАСА», засновником якої є той самий Коваленко.

Філіппінський консул із помічником мали тісні бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністрів фінансів Віктором Пинзеником та  секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

До 2005 року Сергій Терьохін та Віктор Пинзеник через «Український фонд підтримки реформ»  були засновниками компанії «Українське майно». У 2005 році, коли Пинзеник очолив Міністерство фінансів, компанію  перереєстрували на Валерія Коваленка.

Свої зв’язки із новим власником «Української національної лотереї» має і Олександр Турчинов. Директор «УНЛ» Сергій Піндич був керівником двох компаній – «Едем і Ко» і «Будінвест-Капітал», засновником якого є ВАТ СП «Європа-Ікс», 99% якого належало ВАТ «Центр фінансових технологій», засновники якого дружина і мати Олександра Турчинова.

Та це не єдина спільна справа Піндича та сім’ї Турчинових. Через ВАТ «Центр фінансових технологій» Турчинов  контролював ТОВ «Будінвест-Капітал», де директором і співвласником є той самий Сергій Піндич.

Відтак, сьогодні в Україні санкції не застосовані лише до компанії, яка пов’язана із Терьохіним, Турчиновим та Пинзеником. 

Букмекер під прикриттям

В ході підготовки сюжету журналісти НГ з’ясували, що під вивісками УНЛ працюють букмекерські компанії. У відповідності до українського законодавства – букмекерська діяльність в країні заборонена з 2009 року. Однак, в діючому законі чіткого визначення букмекерства – немає, тому процес прийняття ставок –  називають лотереєю.

Під час підготовки сюжету, журналісти відвідали гральні клуби: «Лакі Ленд», «Юнайтед грін планет» та «Планета Земля». Через спільних засновників та керівників ці фірми пов’язані із букмекерською мережею «Фаворит», яку не так давно перейменували у «Фавбет». На сайті компанії вказано, що «Февбет»  – це найбільша букмекерська компанія в Україні. Ці азартні заклади підконтрольні родині Андрія Матюхи. 

Офіційні ж букмекери, які після заборони гри у 2009 році  – пішли із азартного ринку України – вимагають легалізувати їх професійну діяльність.  Обіцяють надходження до бюджету.

– Якщо виходити з того, що ми планували після відкриття азартних клубів, то я впевнений, що це принесло б до мільярда гривень. Ми б хотіли, щоб закон був прийнятий, окремий закон «Про букмекерську діяльність», тому що він має свою специфіку – він відрізняється по системі організації роботи і оподаткування має бути іншим у порівнянні з тим же казино або лотереєю, – зазначає Вадим Місюра, представник компанії «Парі-Матч».

Контроль за випуском і продажем лотерей здійснює Казначейська служба України. Однак, у доповідній записці до Мінфіну зазначено, що із 127 державних лотерей, які випускаються операторами лотерей в Україні, казначейство контролює  лише 13 державних тиражних лотерей. Тобто, обіг інших 114, їх оподаткування, кількість і продаж контролюють самі букмекери. Оскільки, відповідно до умов ліцензії, казначейська служба здійснює контроль лише за тиражною лотереєю – паперовими квитками, а електронні ставки – не входять в їх повноваження. Саме електронна лотерея й букмекерство сьогодні складають більшість українського ринку. 

До 2013 року податки лотерейникам нараховувались  спеціальним  контрольно-касовим апаратом. Єдиною спеціальною моделлю саме для електронних лотерей. Однак наприкінці 2012 року –  Міндоходів позбавило його реєстрації. 

– ДФС ще в жовтні 2013 року прийняла рішення, що такі фіскальні пристрої, які були в державному реєстрі розрахункових операцій – не потрібні, і викинула з державного реєстру. Сьогодні не має жодного легального пристрою, який можна було б туди вбудувати, – розповідає Микола Коваленко, екс-директор ДП “Укрелекон”.

Відтак, скільки коштів проходить через лотерейних букмекерів сьогодні – достеменно невідомо. 

УТОЧНЕННЯ: Після підготовки сюжету змінились власники «Української національної лотереї». Тепер єдину легальну державну азартну гру контролюють офшорна фірма “Пірсум Сервізіс Лімітед” й кінцевий бенефіціар  – Кайракі Хаджіфіліппу. Така перереєстрація відбулась після введення санкцій РНБО, секретарем якої є Олександр Турчинов.