Українська національна лотерейна монополія

РНБО ввела санкції проти операторів державних лотерей: «М.С.Л.» і «Патріот». На лотерейному ринку залишився єдиний оператор і фактично монополіст - підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея».
РНБО ввела санкції проти операторів державних лотерей: «М.С.Л.» і «Патріот». На лотерейному ринку залишився єдиний оператор і фактично монополіст – підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея».
Рік тому, журналісти програми «Наші гроші» з’ясували, що оператори «М.С.Л.», і «Патріот» підконтрольні російським бізнесменам Олегу Бойко та Михайлу Фрідману. Лотерейні компанії працювали з простроченими ліцензіями, виводили з України мільйони й спонсорували програми російської армії. Після виходу сюжету НГ – тодішній міністр фінансів Олександр Шлапак оголосив лотерейників нелегальним й створив робочу групу для опрацювання нового законопроекту щодо лотерейної діяльності. Минув рік, а закон і досі не прийнятий.
У вересні 2015 РНБО офіційно визнала – «М.С.Л.» і «Патріот» небезпечними компаніями, які несуть загрозу національним інтересам, безпеці суверенітету і територіальній цілісності України, а також сприяють терористичній діяльності. В рамках санкцій – РНБО планує здійснити: блокування активів, запобігання виведення капіталу за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками.
Відтак, єдиним легальним гравцем на азартному ринку, до якого Україна не застосовувала фінансових обмежень – залишилась «Українська національна лотерея».
До серпня 2014 року УНЛ належала кіпрській компанії “Олімпік голд холдінгз лімітед”. На початку серпня компанію перереєстрували на англійську фірму ”Старбелл інвестментс лімітед”.
Директор і співвласник компанії “Старбелл” – Сергій Піндич. Він був помічником і бізнес партнером із почесним консулом республіки Філіппін – Валерієм Коваленко. Піндич працював керівником компанії «ВАСА», засновником якої є той самий Коваленко.
Філіппінський консул із помічником мали тісні бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністрів фінансів Віктором Пинзеником та секретарем РНБО Олександром Турчиновим.
До 2005 року Сергій Терьохін та Віктор Пинзеник через «Український фонд підтримки реформ» були засновниками компанії «Українське майно». У 2005 році, коли Пинзеник очолив Міністерство фінансів, компанію перереєстрували на Валерія Коваленка.
Свої зв’язки із новим власником «Української національної лотереї» має і Олександр Турчинов. Директор «УНЛ» Сергій Піндич був керівником двох компаній – «Едем і Ко» і «Будінвест-Капітал», засновником якого є ВАТ СП «Європа-Ікс», 99% якого належало ВАТ «Центр фінансових технологій», засновники якого дружина і мати Олександра Турчинова.
Та це не єдина спільна справа Піндича та сім’ї Турчинових. Через ВАТ «Центр фінансових технологій» Турчинов контролював ТОВ «Будінвест-Капітал», де директором і співвласником є той самий Сергій Піндич.
Відтак, сьогодні в Україні санкції не застосовані лише до компанії, яка пов’язана із Терьохіним, Турчиновим та Пинзеником.
Букмекер під прикриттям
В ході підготовки сюжету журналісти НГ з’ясували, що під вивісками УНЛ працюють букмекерські компанії. У відповідності до українського законодавства – букмекерська діяльність в країні заборонена з 2009 року. Однак, в діючому законі чіткого визначення букмекерства – немає, тому процес прийняття ставок – називають лотереєю.
Під час підготовки сюжету, журналісти відвідали гральні клуби: «Лакі Ленд», «Юнайтед грін планет» та «Планета Земля». Через спільних засновників та керівників ці фірми пов’язані із букмекерською мережею «Фаворит», яку не так давно перейменували у «Фавбет». На сайті компанії вказано, що «Февбет» – це найбільша букмекерська компанія в Україні. Ці азартні заклади підконтрольні родині Андрія Матюхи.
Офіційні ж букмекери, які після заборони гри у 2009 році – пішли із азартного ринку України – вимагають легалізувати їх професійну діяльність. Обіцяють надходження до бюджету.
– Якщо виходити з того, що ми планували після відкриття азартних клубів, то я впевнений, що це принесло б до мільярда гривень. Ми б хотіли, щоб закон був прийнятий, окремий закон «Про букмекерську діяльність», тому що він має свою специфіку – він відрізняється по системі організації роботи і оподаткування має бути іншим у порівнянні з тим же казино або лотереєю, – зазначає Вадим Місюра, представник компанії «Парі-Матч».
Контроль за випуском і продажем лотерей здійснює Казначейська служба України. Однак, у доповідній записці до Мінфіну зазначено, що із 127 державних лотерей, які випускаються операторами лотерей в Україні, казначейство контролює лише 13 державних тиражних лотерей. Тобто, обіг інших 114, їх оподаткування, кількість і продаж контролюють самі букмекери. Оскільки, відповідно до умов ліцензії, казначейська служба здійснює контроль лише за тиражною лотереєю – паперовими квитками, а електронні ставки – не входять в їх повноваження. Саме електронна лотерея й букмекерство сьогодні складають більшість українського ринку.
До 2013 року податки лотерейникам нараховувались спеціальним контрольно-касовим апаратом. Єдиною спеціальною моделлю саме для електронних лотерей. Однак наприкінці 2012 року – Міндоходів позбавило його реєстрації.
– ДФС ще в жовтні 2013 року прийняла рішення, що такі фіскальні пристрої, які були в державному реєстрі розрахункових операцій – не потрібні, і викинула з державного реєстру. Сьогодні не має жодного легального пристрою, який можна було б туди вбудувати, – розповідає Микола Коваленко, екс-директор ДП “Укрелекон”.
Відтак, скільки коштів проходить через лотерейних букмекерів сьогодні – достеменно невідомо.
УТОЧНЕННЯ: Після підготовки сюжету змінились власники «Української національної лотереї». Тепер єдину легальну державну азартну гру контролюють офшорна фірма “Пірсум Сервізіс Лімітед” й кінцевий бенефіціар – Кайракі Хаджіфіліппу. Така перереєстрація відбулась після введення санкцій РНБО, секретарем якої є Олександр Турчинов.
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)
Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!
Маєш, що додати? Додай!
Хочеш закинути нам тему? Закинь!


Новини
Усі новиниFour Months of Russian Strikes on Odesa: Nine Dead, Including Two Children
The full-scale war in Ukraine, initiated by the Russian Federation on February 24, has been going on for four months now. The “official” and top-priority plans that the Russian federal channels voiced in the first weeks now seem to have been forgotten even by the invaders themselves, whose actions increasingly demonstrate Russia's real intent — the destruction of Ukraine.
Чотири місяці російських ударів по Одесі: дев’ятеро загиблих, серед них – дві дитини
Повномасштабна війна в Україні, яку 24 лютого розпочала російська федерація, триває вже чотири місяці. Про “офіційні” і першочергові плани, які федеральні канали озвучували в перші тижні, нині, здається, забули навіть самі окупанти, які своїми діями все відвертіше демонструють реальний задум росії - знищення України.
“They act like bandits in the 90s, only instead of iron and blowtorch they have firearms”: Invaders Kidnap Activists in the Luhansk Region and Cut Off the Region from Communications
The Russian-Ukrainian war began on February 20, 2014, when Russian mercenaries invaded Crimea and the Donbas. The invaders "annexed" the peninsula to Russia and formed pseudo-republics in the Donetsk and Luhansk regions. Eight years later, Russia restored its forces on the borders and launched a full-scale war against Ukraine. In the territories that were occupied by Russian troops after February 24, the occupiers committed atrocities, pillaged, raped and tortured people.