У звіті “Батьківщини” є ознаки ймовірної легалізації коштів – ДБР проведе розслідування

Суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією “Батьківщина” за скаргою юристів проекту “Тисни” (Bihus.Info).
У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, розслідування “Черга в касу” Мар’яни Мотрунич щодо партійних фінансів виявило суттєві невідповідності між звітом і реальними внесками, що здійснювали донори ВО “Батьківщина”. Згідно зі звітами 2016-2017 років, партія нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів, які розповідали, що насправді перераховували по 2, 4 чи 10 гривень.
Крім того, були виявлені випадки, коли вказані у звіті донори взагалі не мали відношення до ВО “Батьківщина” і спростовували будь-які внески.
19 квітня 2017-го юристи “Тисни” (Bihus.Info) повідомили Генеральну прокуратуру України про ознаки кримінального правопорушення, виявлені в ході журналістського розслідування. За відсутності реакції з боку ГПУ, 25 квітня юристи звернулись до суду. 2 червня суд задовольнив скаргу та зобов’язав прокуратуру внести відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Пізніше юристи “Тисни” повідомляли, що розслідування за фактом недостовірних даних у фінансовому звіті “Батьківщини” навмисне затягується: “За 8 місяців слідчі Подільського районного управління поліції у м. Київ допитали лише двох свідків по справі, які, до речі, підтвердили, що внесків на користь “Батьківщини” не здійснювали, – зазначав юрист проекту “Тисни” (Bihus.Info) Євген Воробйов. – На наше клопотання про допит ще двох свідків слідчий відповідає відмовою, посилаючись на свою зайнятість”.
Після запуску Державного бюро розслідувань юристи “Тисни” звернулись до новоствореного органу і добились відкриття провадження за статтею про ймовірну легалізацію.
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)
Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!
Маєш, що додати? Додай!
Хочеш закинути нам тему? Закинь!


Новини
Усі новиниBihus.Info дізнались першу версію цін ще одного постачальника продуктів армії
Редакція Bihus.Info отримала видаткові накладні і копію контракту, укладеного Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ “Гарна справа”.
Після сюжету Bihus.Info суд арештував активи підставної особи Козака-Медведчука
Личаківський районний суд Львова арештував активи, записані на кілька київських компаній, бенефіціаркою яких фіктивно, в інтересах екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака, є Ольга Куць. Про це Bihus.Info дізналося з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та текстів судових ухвал, з якими мали нагоду ознайомитися журналісти.
Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів
Журналісти Bihus.Info знайшли жінку, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень. У розмові з журналістами власниця визнала, що була і продовжує бути підставною особою. Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка для Bihus.Info.