Ми вплинули

Тютюновий монополіст, якого викрили “Наші гроші”, заплатив 300 мільйонів штрафу в бюджет України

FacebookTwitterTelegram

Антимонопольний комітет України оштрафував фігуранта розслідувань "Наших грошей" - тютюнового монополіста "Тедіс Україна" - на 300 мільйонів гривень.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко.

“Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії “Тедіс”. Щойно фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн грн перераховані в держбюджет України”, – наголосив він.

За словами Луценка, ГПУ також отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії “Тедіс” – громадян РФ.

Як запевнив генпрокурор, наразі кримінальне провадження триває. 

Нагадаємо, раніше ТОВ “Тедіс Україна” була компанією «Мегаполіс Україна». У травні минулого року компанія провела ребрендинг, змінила назву на теперішню, переїхала з Тернополя в Одесу, а також отримала номінальних власників.

«Мегаполіс Україна» володів російський бізнесмен Ігор Кесаєв, який, як з’ясували «Наші гроші», мав не тільки тютюновий бізнес, а й збройний: виробляв збройні комплекси, форму для російських військових у Криму та підтримував російську ФСБ. Тобто власник компанії, що працює на українському ринку був прямим постачальником зброї для країни-агресора.

Після зміни назви компанії та появи номінальних власників, як зазначали «Наші Гроші»,  нардеп Роман Насіров внес правки до закону «Про ліцензування видів господарської діяльності». Законом передбачалося позбавлення ліцензії компаній, бенефіціари яких є громадянами країни-агресора. Завдяки правкам тодішнього депутата БПП Романа Насірова – тютюн, алкоголь, банки та телекомунікації – не підпадають під дію закону. Сам Насіров про внесені правки вже не пам’ятає. 

Раніше “Наші гроші” дослідили нову структуру ТОВ “Тедіс Україна”. Засновниками нині записані 6 кіпрських компаній. Дві компанії пов’язані з фірмою «Нова інвестиційна компанія «Альянс» одеського мільйонера, забудовника та банкіра Бориса Кауфмана. Партнерами Кауфмана, за кіпрським реєстром стали тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак. До речі, у телефонній розмові із «Нашими грошами» Тарас Козак визнав, що він є номінальним власником компанії. 

Згодом, Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ “Тедіс Україна” за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Команда програми «Наші гроші» продовжує слідкувати за подіями навколо “Тедіс Україна”. Попередні сюжети можна подивитись тут і тут.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Блоги

      “Знімати можна!”: законні права журналістів і як їх захистити

      Журналістів нерідко називають четвертою гілкою влади, проте які права представники медіа мають за законом? В яких випадках ці права можуть бути обмежені, і головне, що робити, якщо професійній діяльності журналістів перешкоджають, - пояснює юрист Bihus.Info Євген Воробйов. 

      Блоги

      Юристи проекту “Свої Люди” добились відкриття справи щодо ймовірної мільйонної переплати на закупівлі кисневих концентраторів

      Суд зобов'язав Нацполіцію розслідувати можливу переплату на закупівлі 200 кисневих концентраторів на суму 8,8 млн грн для Вінницького Центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Ймовірну переплату виявили активісти ГО “Філософія серця” і разом з юристами проекту “Свої Люди” (Bihus.Info) дотисли перевірку закупівлі.

      Новини

      Лабораторія викриттів 3.0: новий набір на прокачку для регіональних розслідувачів

      Команда Bihus.Info оголошує набір на програму підтримки для розслідувачів, що викривають корупцію в регіонах. 8 журналістів-розслідувачів отримають можливість наступні 10 місяців працювати і навчатись під менторством Bihus.Info, отримувати стипендію, а також прокачати свої навички не лише в створенні матеріалів, але й в їх “упаковці” і просуванні.