СБУ накрила фінансову піраміду “B2B Jewerly”, в яку українці вклали понад 250 мільйонів доларів

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, у яку вклалися понад 600 тисяч українців. З фото оприлюднених на офіційному сайті СБУ зрозуміло, що йдеться про так звану ювелірну мережу “B2B Jewerly”.
Працівники СБУ встановили, що 20 осіб, залучивши близько сотні юридичних осіб, організували фінансову оборудку і за час функціонування піраміди “відмили” більше 250 мільйонів доларів. Робилося це через придбання елітної нерухомості та автівок, інвестування у підконтрольний бізнес. Також, за повідомленням СБУ, організатори придбали один із островів Дніпровського каскаду з розташованою на ньому нерухомістю.
Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
Нагадаємо, навесні Bihus.Info опублікували розслідування про “B2B Jewelry”. Її суть полягала в маскуванні під мережу ювелірних магазинів, де продавалися так звані сертифікати. Всім, хто придбав сертифікат обіцяли до 416% річних прибутку. Тоді журналістам вдалося зафіксувати, як озброєна охорона пакетами з магазинів виносила готівку і позашляховиками Land Cruiser 200 вивозила її у невідомому напрямку.
Організатором оборудки називали Миколу Гонту з міста Ладижин Вінницької області, який був медійним обличчям піраміди “B2B Jewelry”. Шахраї масово скуповували борди і телерекламу з закликами купувати “сертифікати” та ювелірні вироби сумнівної якості. Загалом магазини встигли відкритися у низці регіонів України, у Казахстані та навіть у Росії.
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)
Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!
Маєш, що додати? Додай!
Хочеш закинути нам тему? Закинь!


Новини
Усі новиниГостомельські чиновники, які роздали мільйони підставним особам, поскаржились на тиск і принтер
Керівництво Гостомельської селищної військової адміністрації (СВА), реагуючи на звинувачення у роздачі бюджетних коштів на відбудову населеного пункту підставним ФОПам і компаніям, заявило, що в усьому винні тиск правоохоронців і завантаженість принтера. Про це очільники СВА заявили під час пресконференції.
У справі депутата-втікача Трубіцина засвітився захисник з орбіти Татарова
За даними порталу Судова влада України, адвокат компанії “Креденс” Андрій Арсірій є одним із захисників у справі обвинуваченого в корупції київського депутата Владислава Трубіцина. У коментарі Bihus.Info і адвокат, і депутат заявили, що не пам’ятають один одного.
Партнера сина Королевської по фінансовій піраміді затримали у Казахстані
У Казахстані затримали ймовірного організатора фінансової піраміди HitBeat Music. До ради директорів проєкту входив Ростислав Солод - син екс-нардепів Наталії Королевської і Юрія Солода (ОПЗЖ), він же - депутат Краматорської міської ради від тієї ж, уже забороненої партії.