Важливо
Новини

СБУ накрила фінансову піраміду “B2B Jewerly”, в яку українці вклали понад 250 мільйонів доларів

FacebookTwitterTelegram

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, у яку вклалися понад 600 тисяч українців. З фото оприлюднених на офіційному сайті СБУ зрозуміло, що йдеться про так звану ювелірну мережу “B2B Jewerly”.

Працівники СБУ встановили, що 20 осіб, залучивши близько сотні юридичних осіб, організували фінансову оборудку і за час функціонування піраміди  “відмили” більше 250 мільйонів доларів. Робилося це через придбання елітної нерухомості та автівок, інвестування у підконтрольний бізнес. Також, за повідомленням СБУ, організатори придбали один із островів Дніпровського каскаду з розташованою на ньому нерухомістю.

Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
 

Нагадаємо, навесні Bihus.Info опублікували розслідування про “B2B Jewelry”. Її суть полягала в маскуванні під мережу ювелірних магазинів, де продавалися так звані сертифікати. Всім, хто придбав сертифікат обіцяли до 416% річних прибутку. Тоді журналістам вдалося зафіксувати, як озброєна охорона пакетами з магазинів виносила готівку і позашляховиками Land Cruiser 200 вивозила її у невідомому напрямку. 

Організатором оборудки називали Миколу Гонту з міста Ладижин Вінницької області, який був медійним обличчям піраміди “B2B Jewelry”. Шахраї масово скуповували борди і телерекламу з закликами купувати “сертифікати” та ювелірні вироби сумнівної якості. Загалом магазини встигли відкритися у низці регіонів України, у Казахстані та навіть у Росії.

 

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Новини

      Партнер Єрмака, після його призначення в ОП, почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука

      Бізнес-партнер очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити співзасновником в компанії, пов’язані з обраним від “ОПЗЖ” нардепом Вадимом Столаром і підозрюваним у державній зраді ексдепутатом Віктором Медведчуком. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

      Новини

      Юридична допомога для журналістів: куди і як повідомляти про воєнні злочини окупантів та порушення чиновників

      Юридичний проект “Свої Люди” від Bihus.Info відновлює роботу. Журналісти та громадські активісти зі всіх регіонів України можуть звернутися по допомогу з написанням заяв та скарг, допублікаційною експертизою та правовими консультаціями, а також за супроводом у судових справах.

      Новини

      Касація скасувала рішення судів, які змушували журналістів спростовувати розслідування про Семочка

      14 грудня 2022 року Верховний суд (Касаційний цивільний суд) скасував усі рішення попередніх інстанцій по справі “Семочко проти журналістів”, якими телевізійне розслідування про Сергія Семочка було визнане недостовірним та підлягало спростуванню, і скерував справу на повторний розгляд в першу інстанцію, тобто “з нуля”.