Важливо
Новини

СБУ накрила фінансову піраміду “B2B Jewerly”, в яку українці вклали понад 250 мільйонів доларів

FacebookTwitterTelegram

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, у яку вклалися понад 600 тисяч українців. З фото оприлюднених на офіційному сайті СБУ зрозуміло, що йдеться про так звану ювелірну мережу “B2B Jewerly”.

Працівники СБУ встановили, що 20 осіб, залучивши близько сотні юридичних осіб, організували фінансову оборудку і за час функціонування піраміди  “відмили” більше 250 мільйонів доларів. Робилося це через придбання елітної нерухомості та автівок, інвестування у підконтрольний бізнес. Також, за повідомленням СБУ, організатори придбали один із островів Дніпровського каскаду з розташованою на ньому нерухомістю.

Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
 

Нагадаємо, навесні Bihus.Info опублікували розслідування про “B2B Jewelry”. Її суть полягала в маскуванні під мережу ювелірних магазинів, де продавалися так звані сертифікати. Всім, хто придбав сертифікат обіцяли до 416% річних прибутку. Тоді журналістам вдалося зафіксувати, як озброєна охорона пакетами з магазинів виносила готівку і позашляховиками Land Cruiser 200 вивозила її у невідомому напрямку. 

Організатором оборудки називали Миколу Гонту з міста Ладижин Вінницької області, який був медійним обличчям піраміди “B2B Jewelry”. Шахраї масово скуповували борди і телерекламу з закликами купувати “сертифікати” та ювелірні вироби сумнівної якості. Загалом магазини встигли відкритися у низці регіонів України, у Казахстані та навіть у Росії.

 

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

“Медзакупівлі України” знайшли костюми для лікарів вп’ятеро дешевше, ніж хотіло МОЗ

Державне підприємство “Медичні закупівлі України” знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній Міністерством охорони здоров'я ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше - по 83 грн за один. Потенційна економія на першій партії у 20 тисяч костюмів - 8,1 млн грн з 9,7 млн, закладених на таку кількість цього виду захисту від МОЗ. Про попереднього переможця торгів стало відомо на сайті публічних закупівель.

Новини

Журналісти зібрали активи Медведчука, що не потрапили в його декларацію

Родина народного депутата України від ОПЗЖ Віктора Медведчука володіє яхтою за $200 млн, гектарами болгарського узбережжя та двома десятками об’єктів нерухомості в Україні. Однак ці активи відсутні в декларації Медведчука за 2019 рік, як і витрати на оренду бізнес-джетів.

Ми вплинули

Поліція почала розслідування щодо прослуховування активістів, про яке заявляв Зеленський на зустрічі з ветеранами

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом прослуховування невстановленими особами розмов учасників акції протесту проти підписання так званої «формули Штанмайера».