Новини

Сайт “Декларацій” потрапив в ТОП джерел НБУ

FacebookTwitterTelegram

Департамент фінансового моніторингу Нацбанку України склав список рекомендованих інфо-джерел. До переліку корисних ресурсів НБУ увійшов і сайт “Декларацій”.

Банки та банківські асоціації днями отримали список ресурсів, що мають стати в нагоді під час фінансового аналізу. Такий список для працівників фінустанов склали в Національному банку України.

До переліку увійшов сайт “Декларації“- найбільша база декларацій українських чиновників, з адаптованим повнотекстовим пошуком та аналітичною системою, що за кількістю відвідувань переважає офіційний реєстр НАЗК.

Наряду з “Деклараціями”, НБУ вважає корисними наступні сайти:

  1. База даних офшорних компаній

  2. Сайт “Миротворець

  3. Реєстр компаній Великобританії

  4. Реєстр компаній Польщі

  5. Реєстр компаній Чехії

  6. Реєстр компаній Кіпру

  7. Портал “Антикорупційний монітор

  8. Список Forbes Global 2000

  9. Бізнес-реєстри
    – https://youcontrol.com.ua
    – https://orbisdirectory.bvdinfo.com
    – http://www.exportgenius.in/
    – https://www.importgenius.com/
    – http://ukrexport.gov.ua/

  10. Cайт Верховної Ради України

  11. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA)

  12. World-check ресурс

  13. База МВС України

  14. База розшуку ФБР

  15. Інформаційний ресурс “Odnodata

  16. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (Реєстр нотаріусів)

  17. Відкритий реєстр національних публічних діячів

  18. База загублених паспортів

  19. Особи, які переховуються від органів влади

До переліку потрапив ще один сайт, створений активістами “Канцелярської сотні” спільно з колегами-антикорупційниками з “Центру протидії корупції”, – Реєстр політичних осіб України.

За задумом НБУ, ці інформаційні ресурси допоможуть банкам у практичному застосуванні окремих положень законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, у квітні-травні сайт “Декларацій” отримав близько 650 тисяч відвідувань – більше, ніж офіційний реєстр декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Блоги

      Що не так з “Партією Шарія”: від нелегального фінансування до державної зради

      1 жовтня команда Bihus.Info виграла суд проти мережі заправок БРСМ, які фігурували в сюжеті про нелегальне фінансування “Партії Шарія”. У продовження історії юристи Bihus.Info розповіли про 3 ключові порушення в діяльності політсили і її лідера.

      Новини

      Нардеп від “Слуги народу” збрехав, пояснюючи мільйонні статки матері

      Сестра народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка, статками якої він раніше пояснював походження нерухомості на мільйони гривень у матері, офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць, мешкає на Троєщині і ніколи не мала бізнесу. Про це йдеться в сюжеті Марії Землянської для Bihus.Info.

      Новини

      “Слугу народу” у 2020-му на мільйони фінансували продавець з ринку, кандидат від Порошенка і бухгалтерки з “хрущовок”

      Журналісти Bihus.Info проаналізували фінансовий звіт політичної партії “Слуга народу” за 3 квартал 2020-го, який нещодавно було оприлюднено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Аналіз показав, що партію на мільйони гривень фінансували люди, які про це або не знали, або найімовірніше не мали змоги вносити настільки великі суми на партійний рахунок.