Сайт “Декларацій” потрапив в ТОП джерел НБУ

Департамент фінансового моніторингу Нацбанку України склав список рекомендованих інфо-джерел. До переліку корисних ресурсів НБУ увійшов і сайт “Декларацій”.

Банки та банківські асоціації днями отримали список ресурсів, що мають стати в нагоді під час фінансового аналізу. Такий список для працівників фінустанов склали в Національному банку України.

До переліку увійшов сайт “Декларації“- найбільша база декларацій українських чиновників, з адаптованим повнотекстовим пошуком та аналітичною системою, що за кількістю відвідувань переважає офіційний реєстр НАЗК.

Наряду з “Деклараціями”, НБУ вважає корисними наступні сайти:

1. База даних офшорних компаній

2. Сайт “Миротворець”

3. Реєстр компаній Великобританії

4. Реєстр компаній Польщі

5. Реєстр компаній Чехії

6. Реєстр компаній Кіпру

7. Портал “Антикорупційний монітор”

8. Список Forbes Global 2000

9. Бізнес-реєстри
   – https://youcontrol.com.ua
   – https://orbisdirectory.bvdinfo.com
   – http://www.exportgenius.in/
   – https://www.importgenius.com/
   – http://ukrexport.gov.ua/

10. Cайт Верховної Ради України

11. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA)

12. World-check ресурс

13. База МВС України

14. База розшуку ФБР

15. Інформаційний ресурс “Odnodata”

16. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (Реєстр нотаріусів)

17. Відкритий реєстр національних публічних діячів

18. База загублених паспортів

19. Особи, які переховуються від органів влади

До переліку потрапив ще один сайт, створений активістами “Канцелярської сотні” спільно з колегами-антикорупційниками з “Центру протидії корупції”, – Реєстр політичних осіб України.

За задумом НБУ, ці інформаційні ресурси допоможуть банкам у практичному застосуванні окремих положень законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, у квітні-травні сайт “Декларацій” отримав близько 650 тисяч відвідувань – більше, ніж офіційний реєстр декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції.