Новини

Сайт “Декларацій” потрапив в ТОП джерел НБУ

FacebookTwitterTelegram

Департамент фінансового моніторингу Нацбанку України склав список рекомендованих інфо-джерел. До переліку корисних ресурсів НБУ увійшов і сайт “Декларацій”.

Банки та банківські асоціації днями отримали список ресурсів, що мають стати в нагоді під час фінансового аналізу. Такий список для працівників фінустанов склали в Національному банку України.

До переліку увійшов сайт “Декларації“- найбільша база декларацій українських чиновників, з адаптованим повнотекстовим пошуком та аналітичною системою, що за кількістю відвідувань переважає офіційний реєстр НАЗК.

Наряду з “Деклараціями”, НБУ вважає корисними наступні сайти:

  1. База даних офшорних компаній

  2. Сайт “Миротворець

  3. Реєстр компаній Великобританії

  4. Реєстр компаній Польщі

  5. Реєстр компаній Чехії

  6. Реєстр компаній Кіпру

  7. Портал “Антикорупційний монітор

  8. Список Forbes Global 2000

  9. Бізнес-реєстри
    – https://youcontrol.com.ua
    – https://orbisdirectory.bvdinfo.com
    – http://www.exportgenius.in/
    – https://www.importgenius.com/
    – http://ukrexport.gov.ua/

  10. Cайт Верховної Ради України

  11. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA)

  12. World-check ресурс

  13. База МВС України

  14. База розшуку ФБР

  15. Інформаційний ресурс “Odnodata

  16. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (Реєстр нотаріусів)

  17. Відкритий реєстр національних публічних діячів

  18. База загублених паспортів

  19. Особи, які переховуються від органів влади

До переліку потрапив ще один сайт, створений активістами “Канцелярської сотні” спільно з колегами-антикорупційниками з “Центру протидії корупції”, – Реєстр політичних осіб України.

За задумом НБУ, ці інформаційні ресурси допоможуть банкам у практичному застосуванні окремих положень законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, у квітні-травні сайт “Декларацій” отримав близько 650 тисяч відвідувань – більше, ніж офіційний реєстр декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

МОЗ 4 місяць тягне з захистом для медиків – витратили менше 2% з антиковідного Фонду

Станом на 29 вересня з 2,4 млрд грн, які Міністерству охорони здоров’я виділили з Фонду боротьби з СOVID-19, закупівлі проведено лише на 44,2 млн грн (1,8%), тобто більшість товарів необхідних для захисту медиків з переліку так і не закуплена. Про це свідчать дані з Порталу публічних фінансів щодо витрат Державного підприємства “Медичні закупівлі України”, через які закуповується МОЗ.

Новини

АМКУ перевіряє тендер на будівництво сміттєзвалища за 60 млн на Донеччині – “Свої Люди”

Юристи проєкту “Свої люди” (Bihus.Info) спільно з активістами ГО “Ініціативний рух “Громадський патруль” добились перевірки тендеру на будівництво сміттєзвалища на Донеччині. За даними активістів, всі 4 компанії-учасника закупівлі ймовірно узгодили свої дії на торгах. Після звернення активістів Антимонопольний комітет розпочав перевірку закупівлі.

Новини

Навіть у Кличка на боротьбу з COVID-19 віддали більше, ніж у Степанова

Київська міська держадміністрація на боротьбу з COVID-19 витратила вдвічі більше грошей, ніж профільне Міністерство охорони здоров’я. Зокрема, понад 394,7 млн грн КМДА та його підрозділи віддали на закупівлю усього необхідного - від обладнання для лікарень до індивідуальних засобів захисту для лікарів. Тоді як МОЗ з початку епідемії коронавірусу скупився лише на 169,3 млн.