Новини

Сайт “Декларацій” потрапив в ТОП джерел НБУ

FacebookTwitterTelegram

Департамент фінансового моніторингу Нацбанку України склав список рекомендованих інфо-джерел. До переліку корисних ресурсів НБУ увійшов і сайт “Декларацій”.

Банки та банківські асоціації днями отримали список ресурсів, що мають стати в нагоді під час фінансового аналізу. Такий список для працівників фінустанов склали в Національному банку України.

До переліку увійшов сайт “Декларації“- найбільша база декларацій українських чиновників, з адаптованим повнотекстовим пошуком та аналітичною системою, що за кількістю відвідувань переважає офіційний реєстр НАЗК.

Наряду з “Деклараціями”, НБУ вважає корисними наступні сайти:

  1. База даних офшорних компаній

  2. Сайт “Миротворець

  3. Реєстр компаній Великобританії

  4. Реєстр компаній Польщі

  5. Реєстр компаній Чехії

  6. Реєстр компаній Кіпру

  7. Портал “Антикорупційний монітор

  8. Список Forbes Global 2000

  9. Бізнес-реєстри
    – https://youcontrol.com.ua
    – https://orbisdirectory.bvdinfo.com
    – http://www.exportgenius.in/
    – https://www.importgenius.com/
    – http://ukrexport.gov.ua/

  10. Cайт Верховної Ради України

  11. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA)

  12. World-check ресурс

  13. База МВС України

  14. База розшуку ФБР

  15. Інформаційний ресурс “Odnodata

  16. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (Реєстр нотаріусів)

  17. Відкритий реєстр національних публічних діячів

  18. База загублених паспортів

  19. Особи, які переховуються від органів влади

До переліку потрапив ще один сайт, створений активістами “Канцелярської сотні” спільно з колегами-антикорупційниками з “Центру протидії корупції”, – Реєстр політичних осіб України.

За задумом НБУ, ці інформаційні ресурси допоможуть банкам у практичному застосуванні окремих положень законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, у квітні-травні сайт “Декларацій” отримав близько 650 тисяч відвідувань – більше, ніж офіційний реєстр декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

“Стадіонний розпил”: у Кернеса освоюють 160 мільйонів на “золотих” майданчиках для дітей

В мерії Харкова за останні 2 роки напланували оновлень дитячих майданчиків і шкільних стадіонів на півмільярда гривень. На скільки завищують ціни на цих оновленнях та з ким пов’язані фірми, що отримують підряди - дослідив журналіст Павло Новік в рамках проєкту “Лабораторія Викриттів 2.0” від Bihus.Info.

Новини

Новий очільник Львівщини: мамина квартира, татова машина і купа офшорних компаній

Офшорні та польська компанії, будинок на березі озера і татова машина - це те, чого немає у декларації Максима Козицького. Але саме це найбільше показує стиль життя родини нового керівника Львівщини. 

Новини

Група дружніх фірм і ФОПів розіграли майже 200 мільйонів “Енергоатома” на запчастини за завищеними цінами 

Фірми “НВП “Атен“ та “Еласт атом“ отримали держзамовлень на суму 180 млн грн, розігруючи тендери з “символічними” суперниками. Ціни на закуплені через такі тендери запчастини - подекуди завищені в рази.