Новини

Сайт “Декларацій” потрапив в ТОП джерел НБУ

FacebookTwitterTelegram

Департамент фінансового моніторингу Нацбанку України склав список рекомендованих інфо-джерел. До переліку корисних ресурсів НБУ увійшов і сайт “Декларацій”.

Банки та банківські асоціації днями отримали список ресурсів, що мають стати в нагоді під час фінансового аналізу. Такий список для працівників фінустанов склали в Національному банку України.

До переліку увійшов сайт “Декларації“- найбільша база декларацій українських чиновників, з адаптованим повнотекстовим пошуком та аналітичною системою, що за кількістю відвідувань переважає офіційний реєстр НАЗК.

Наряду з “Деклараціями”, НБУ вважає корисними наступні сайти:

  1. База даних офшорних компаній

  2. Сайт “Миротворець

  3. Реєстр компаній Великобританії

  4. Реєстр компаній Польщі

  5. Реєстр компаній Чехії

  6. Реєстр компаній Кіпру

  7. Портал “Антикорупційний монітор

  8. Список Forbes Global 2000

  9. Бізнес-реєстри
    – https://youcontrol.com.ua
    – https://orbisdirectory.bvdinfo.com
    – http://www.exportgenius.in/
    – https://www.importgenius.com/
    – http://ukrexport.gov.ua/

  10. Cайт Верховної Ради України

  11. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA)

  12. World-check ресурс

  13. База МВС України

  14. База розшуку ФБР

  15. Інформаційний ресурс “Odnodata

  16. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (Реєстр нотаріусів)

  17. Відкритий реєстр національних публічних діячів

  18. База загублених паспортів

  19. Особи, які переховуються від органів влади

До переліку потрапив ще один сайт, створений активістами “Канцелярської сотні” спільно з колегами-антикорупційниками з “Центру протидії корупції”, – Реєстр політичних осіб України.

За задумом НБУ, ці інформаційні ресурси допоможуть банкам у практичному застосуванні окремих положень законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, у квітні-травні сайт “Декларацій” отримав близько 650 тисяч відвідувань – більше, ніж офіційний реєстр декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Новини

      Гостомельські чиновники, які роздали мільйони підставним особам, поскаржились на тиск і принтер

      Керівництво Гостомельської селищної військової адміністрації (СВА), реагуючи на звинувачення у роздачі бюджетних коштів на відбудову населеного пункту підставним ФОПам і компаніям, заявило, що в усьому винні тиск правоохоронців і завантаженість принтера. Про це очільники СВА заявили під час пресконференції. 

      Новини

      У справі депутата-втікача Трубіцина засвітився захисник з орбіти Татарова

      За даними порталу Судова влада України, адвокат компанії “Креденс” Андрій Арсірій є одним із захисників у справі обвинуваченого в корупції київського депутата Владислава Трубіцина. У коментарі Bihus.Info і адвокат, і депутат заявили, що не пам’ятають один одного.

      Ми вплинули

      Партнера сина Королевської по фінансовій піраміді затримали у Казахстані

      У Казахстані затримали ймовірного організатора фінансової піраміди HitBeat Music. До ради директорів проєкту входив Ростислав Солод - син екс-нардепів Наталії Королевської і Юрія Солода (ОПЗЖ), він же - депутат Краматорської міської ради від тієї ж, уже забороненої партії.