Новини

Родина Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори

1foto.png
FacebookTwitterTelegram

Родина Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 млн грн від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів “Дешева готівка”. Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, “захищеній” депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка, йдеться у розслідуванні Мар`яни Мотрунич "Готівка від Тимошенко" для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Юлія Тимошенко не відповіла на питання, чим займається кіпрська компанія і за що отримав кошти її чоловік: “Я думаю, що про це варто спитати в чоловіка, я бізнесом не займаюся”.

Ломбард заснований 2013 року. Нині мережа “Дешева готівка” нараховує 20 відділень. Прописаний ломбард за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. В цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення “Батьківщини”, голова якої екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Сама будівля належить компанії з ім’ям Бондарєва.

Тут же знаходиться приймальня народного депутата від “Батьківщини” Сергія Власенка. У попередніх випусках “Наші гроші з Денисом Бігусом” розповідали яке значення має табличка нардепів для комерційних структур. Приймальні народних обранців, як і самі депутати мають імунітет від правоохоронних органів.

Окрім центрального офісу ломбарду, в цій же будівлі зареєстрована низка компаній пов’язаних із Бондарєвим.

Сергій Власенко заперечує факт прописки ломбарду в його приймальні: “Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду і моя приймальня точно не має ніякого відношення до ломбарду”. Проте згадати розмір своєї приймальні не зміг, зазначив тільки, що це “декілька кімнат”.

У кіпрському реєстрі власником компанії Діафокс Консалтинг Лімітед зазначений “номінал” Артеміус Стилянов. Попри неможливість встановити справжнього власника, офшорку можно чітко ідентифікувати як компанію з кола інтересів БЮТу. 

Ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.

Згідно із положеннями про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов”язково повинен бути зазначений основний акціонер. У випадку з ломбардом “Дешева готівка” кінцевий власник невідомий і Нацкомфінпослуг. Окрім того у мережі є проблеми з “напівкримінальним” обігом принесених предметів: в ході експерименту ломбард готовий був прийняти ювелірні вироби без документів (ідентифікаційного коду і паспорту). Офіційна цифра ломбардного ринку за минулий рік 16 млрд грн, за прогнозами Нацкомфінпослуг цього року оборот може сягнути 20 млрд грн.

У 2008 році Юлія Тимошенко, як очільниця уряду, подала законопроект “Закону про ломбарди і ломбардну діяльність” на розгляд парламентарям. Пропозиція Тимошенко була відкинута Верховною Радою 2014 року. За останній рік лідерка партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2 млн 770 тис грн. Та заощаджень на загальну суму у приблизно 600 тисяч доларів.

Водночас з декларації зникла низка українських компаній Олександра Тимошенко, з 9 задекларованих попереднього року залишилось тільки дві. Більшість інших компаній переоформлені на третіх осіб і виводять на чеський бізнес чоловіка Тимошенко.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

ЄСПЛ не зобов’язував Україну скасувати люстрацію, як пише Портнов

Колишній заступник глави Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов регулярно поширює неправду про те, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну скасувати Закон “Про очищення влади” (т. зв. Закон про люстрацію). Насправді такої вимоги не було, а Україна вже готується внести зміни до закону, щоб усунути недоліки, які виявив ЄСПЛ.

Новини

Чи їхати до лікаря? Тимошенко переплутала алгоритм дій при симптомах COVID-19

Попри заяву Юлії Тимошенко, Мінохорони здоров'я навпаки просить залишатися вдома та при виникненні ознак ГРВІ телефонувати сімейному лікарю, а не відвідувати його. Як підписати декларацію з сімейним лікарем, читайте нижче.

Новини

Маска, паспорт, пес: інструкція, як не порушити карантинні заборони від юристів Bihus.Info

З 6 квітня в Україні діють нові правила карантину. Зокрема, знаходитись без масок в громадських місцях не можна, парки відкриті лише для власників домашніх тварин, а за прогулянку втрьох можна отримати штраф. Як розібратись в нових правилах і не отримати штраф у 17-51 тис грн - розповідають юристи Bihus.Info.