Родина Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори
Родина Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 млн грн від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів “Дешева готівка”. Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, “захищеній” депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка, йдеться у розслідуванні Мар`яни Мотрунич "Готівка від Тимошенко" для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.
Юлія Тимошенко не відповіла на питання, чим займається кіпрська компанія і за що отримав кошти її чоловік: “Я думаю, що про це варто спитати в чоловіка, я бізнесом не займаюся”.
Ломбард заснований 2013 року. Нині мережа “Дешева готівка” нараховує 20 відділень. Прописаний ломбард за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. В цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення “Батьківщини”, голова якої екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Сама будівля належить компанії з ім’ям Бондарєва.
Тут же знаходиться приймальня народного депутата від “Батьківщини” Сергія Власенка. У попередніх випусках “Наші гроші з Денисом Бігусом” розповідали яке значення має табличка нардепів для комерційних структур. Приймальні народних обранців, як і самі депутати мають імунітет від правоохоронних органів.
Окрім центрального офісу ломбарду, в цій же будівлі зареєстрована низка компаній пов’язаних із Бондарєвим.
Сергій Власенко заперечує факт прописки ломбарду в його приймальні: “Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду і моя приймальня точно не має ніякого відношення до ломбарду”. Проте згадати розмір своєї приймальні не зміг, зазначив тільки, що це “декілька кімнат”.
У кіпрському реєстрі власником компанії Діафокс Консалтинг Лімітед зазначений “номінал” Артеміус Стилянов. Попри неможливість встановити справжнього власника, офшорку можно чітко ідентифікувати як компанію з кола інтересів БЮТу.
Ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.
Згідно із положеннями про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов”язково повинен бути зазначений основний акціонер. У випадку з ломбардом “Дешева готівка” кінцевий власник невідомий і Нацкомфінпослуг. Окрім того у мережі є проблеми з “напівкримінальним” обігом принесених предметів: в ході експерименту ломбард готовий був прийняти ювелірні вироби без документів (ідентифікаційного коду і паспорту). Офіційна цифра ломбардного ринку за минулий рік 16 млрд грн, за прогнозами Нацкомфінпослуг цього року оборот може сягнути 20 млрд грн.
У 2008 році Юлія Тимошенко, як очільниця уряду, подала законопроект “Закону про ломбарди і ломбардну діяльність” на розгляд парламентарям. Пропозиція Тимошенко була відкинута Верховною Радою 2014 року. За останній рік лідерка партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2 млн 770 тис грн. Та заощаджень на загальну суму у приблизно 600 тисяч доларів.
Водночас з декларації зникла низка українських компаній Олександра Тимошенко, з 9 задекларованих попереднього року залишилось тільки дві. Більшість інших компаній переоформлені на третіх осіб і виводять на чеський бізнес чоловіка Тимошенко.
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)
Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!
Маєш, що додати? Додай!
Хочеш закинути нам тему? Закинь!


Новини
Усі новиниBihus.Info дізнались першу версію цін ще одного постачальника продуктів армії
Редакція Bihus.Info отримала видаткові накладні і копію контракту, укладеного Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ “Гарна справа”.
Після сюжету Bihus.Info суд арештував активи підставної особи Козака-Медведчука
Личаківський районний суд Львова арештував активи, записані на кілька київських компаній, бенефіціаркою яких фіктивно, в інтересах екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака, є Ольга Куць. Про це Bihus.Info дізналося з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та текстів судових ухвал, з якими мали нагоду ознайомитися журналісти.
Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів
Журналісти Bihus.Info знайшли жінку, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень. У розмові з журналістами власниця визнала, що була і продовжує бути підставною особою. Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка для Bihus.Info.