Новини

Прокуратура відкрила справу проти керівництва банку “Михайлівський”

FacebookTwitterTelegram

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб банку “Михайлівський”. […]

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб банку “Михайлівський”.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Павло Різаненко. Повідомляє “Економічна правда”.

“Сьогодні нарешті отримав відповідь по суті від прокуратури на своє повідомлення про злочин по діях власника та менеджменту банку “Михайлівський” відносно доведення банку до неплатоспроможності”, – написав депутат.

“Прокуратура міста Києва інформує, що 15 червня 2016 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 218-1 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ Національної Поліції у Києві, процесуальне керівництво покладено на Прокуратуру міста Києва”, – заявив Різаненко.

За його словами, на даний час проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

“Зазначу, що згідно КПК підслідність по цій статті належить органам ДФС. Моє повідомлення про злочин адресувалось саме ДФС та для контролю до відома ГПУ”, – зазначив нардеп.

“ДФС мене також раніше поінформувала, що матеріали направлено до слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків. Одне кримінальне провадження вже є. Можливо, буде й друге за тими ж фактами”, – підсумував він.

Напередодні, журналісти “Наших грошей” розповідали, як керівництво “Михайлівського” під наглядом НБУ вивело з банку мільярд гривень. 

Згідно з даними постанови НБУ про віднесення до категорії проблемних і запровадження особливого режиму контролю банку “Михайлівський”, НБУ виявив ризикову діяльність банку ще в ході позапланової інспекційної перевірки у жовтні 2014 р.

Зокрема було виявлено, що кошти фізичних осіб залучалися не тільки безпосередньо на рахунки в самому банку, але і через операції довірчого управління, в обхід обмежень по залученню вкладів фізосіб новоствореними банків. Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, упродовж другого року існування банку вклади фізосіб не повинні перевищувати регулятивний капітал банку. Натомість «Михайлівський»  перевищив ліміт у півтора рази.

Окрім того банк залучав депозити за вищими ставками, ніж в цілому по банківській системі (25,88% при середній 21,40% в гривні), а кредити видавав під застави найнижчого рівню ліквідності – недержавні цінні папери обмеженого кола емітентів, які мають малоактивний ринок.

Зрештою, зобов’язання банку перед клієнтами стали в чотири рази вищі,  за надходження від кредитів – 830 млн грн до 230 млн грн відповідно.

Відтак 30 квітня 2015 НБУ перший раз зарахував “Михайлівський” до категорії проблемних.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Ми вплинули

80 мільйонів для держави: з фігуранта розслідування Bihus.Info Микитася стягнули в бюджет 80 млн застави

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 80 млн грн застави, яка була внесена колишнім народним депутатом і експрезидентом "Укрбуду" Максимом Микитасем.

Ми вплинули

Юристи Bihus.Info добились штрафу для тітки і племінника, що розпиляли 1,7 млн на тендері «Львіввугілля»

Львівський АМКУ за заявою юристів “Тисни” (Bihus.Info) оштрафував 2 пов’язані компанії на 136 тис грн за узгоджені дії на тендері. Йдеться про тендер на закупівлю електродвигунів від ДП «Львіввугілля» вартістю 1,7 млн грн.

Новини

Компанії Вавриша-Ісаєнка у 2019-му отримали більше дозволів на будівництво, ніж за два попередні роки разом узяті.

У 2019 році компанії з орбіт двох партнерів - ексчиновника та девелопера Андрія Вавриша і також ексчиновника, а зараз нардепа від “ОПЗЖ” Дмитра Ісаєнка - отримали дев’ять дозволів на нові будівництва. Це більше, ніж за два попередні роки разом узяті.