Новини

Прокуратура відкрила справу проти керівництва банку “Михайлівський”

FacebookTwitterTelegram

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб банку “Михайлівський”. […]

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб банку “Михайлівський”.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Павло Різаненко. Повідомляє “Економічна правда”.

“Сьогодні нарешті отримав відповідь по суті від прокуратури на своє повідомлення про злочин по діях власника та менеджменту банку “Михайлівський” відносно доведення банку до неплатоспроможності”, – написав депутат.

“Прокуратура міста Києва інформує, що 15 червня 2016 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 218-1 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ Національної Поліції у Києві, процесуальне керівництво покладено на Прокуратуру міста Києва”, – заявив Різаненко.

За його словами, на даний час проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

“Зазначу, що згідно КПК підслідність по цій статті належить органам ДФС. Моє повідомлення про злочин адресувалось саме ДФС та для контролю до відома ГПУ”, – зазначив нардеп.

“ДФС мене також раніше поінформувала, що матеріали направлено до слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків. Одне кримінальне провадження вже є. Можливо, буде й друге за тими ж фактами”, – підсумував він.

Напередодні, журналісти “Наших грошей” розповідали, як керівництво “Михайлівського” під наглядом НБУ вивело з банку мільярд гривень. 

Згідно з даними постанови НБУ про віднесення до категорії проблемних і запровадження особливого режиму контролю банку “Михайлівський”, НБУ виявив ризикову діяльність банку ще в ході позапланової інспекційної перевірки у жовтні 2014 р.

Зокрема було виявлено, що кошти фізичних осіб залучалися не тільки безпосередньо на рахунки в самому банку, але і через операції довірчого управління, в обхід обмежень по залученню вкладів фізосіб новоствореними банків. Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, упродовж другого року існування банку вклади фізосіб не повинні перевищувати регулятивний капітал банку. Натомість «Михайлівський»  перевищив ліміт у півтора рази.

Окрім того банк залучав депозити за вищими ставками, ніж в цілому по банківській системі (25,88% при середній 21,40% в гривні), а кредити видавав під застави найнижчого рівню ліквідності – недержавні цінні папери обмеженого кола емітентів, які мають малоактивний ринок.

Зрештою, зобов’язання банку перед клієнтами стали в чотири рази вищі,  за надходження від кредитів – 830 млн грн до 230 млн грн відповідно.

Відтак 30 квітня 2015 НБУ перший раз зарахував “Михайлівський” до категорії проблемних.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Блоги

      Що не так з “Партією Шарія”: від нелегального фінансування до державної зради

      1 жовтня команда Bihus.Info виграла суд проти мережі заправок БРСМ, які фігурували в сюжеті про нелегальне фінансування “Партії Шарія”. У продовження історії юристи Bihus.Info розповіли про 3 ключові порушення в діяльності політсили і її лідера.

      Новини

      Нардеп від “Слуги народу” збрехав, пояснюючи мільйонні статки матері

      Сестра народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка, статками якої він раніше пояснював походження нерухомості на мільйони гривень у матері, офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць, мешкає на Троєщині і ніколи не мала бізнесу. Про це йдеться в сюжеті Марії Землянської для Bihus.Info.

      Новини

      “Слугу народу” у 2020-му на мільйони фінансували продавець з ринку, кандидат від Порошенка і бухгалтерки з “хрущовок”

      Журналісти Bihus.Info проаналізували фінансовий звіт політичної партії “Слуга народу” за 3 квартал 2020-го, який нещодавно було оприлюднено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Аналіз показав, що партію на мільйони гривень фінансували люди, які про це або не знали, або найімовірніше не мали змоги вносити настільки великі суми на партійний рахунок.