Податкова перевіряє тютюновий бізнес Нарфронту – відповідь юристам Bihus.Info

Головне слідче управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області розслідує придбання службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» підробних марок акцизного збору з метою використання при виготовленні тютюнової продукції.
Про це у відповідь на звернення юристів проекту “Тисни” (Bihus.Info).
«Вказану заяву долучено до матеріалів кримінального провадження №32018040000000059, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018 року за ч. 1 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податку службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» на суму понад 2 млн. грн. та ч. 1 ст. 199 КК України за фактом придбання службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» у невстановлених осіб підробних марок акцизного збору з метою використання при виготовленні та збуту власновиготовленої тютюнової продукції», – йдеться у відповіді ДФС.
Нагадаємо, раніше факт використання цією компанією підробних акцизок встановили журналісти програми «Схеми» у розслідуванні «Тютюновий фронт».
Тютюнова фабрика «Юнайтед Табако», яка у 2017 році розпочала роботу у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, випускає сигарети із підробленими акцизними марками. Вона пов’язана із депутатом Верховної Ради від «Народного фронту» Олегом Кришиним й опосередковано, через братів Руслана та Миколу Журил, із екс-депутатом від цієї політсили Миколою Мартиненком.
А журналісти проекту «Наші Гроші з Денисом Бігусом» встановили, що екс-дружина судді Артура Ємельянова, з якою він підтримує стосунки, вкладає гроші у цей тютюновий бізнес.
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)
Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!
Маєш, що додати? Додай!
Хочеш закинути нам тему? Закинь!





Новини
Усі новиниПоліція розслідує захоплення прибережної зони в Миколаєві – юристи проєкту “Свої Люди”
Юристи проєкту “Свої Люди” спільно з журналістами Центру журналістських розслідувань добились відкриття 5 справ щодо передачі в приватну власність земельних ділянок біля річки в Миколаєві.
Житло на колесах та одинокі вовки: типові деклараційні порушення і що з ними робити
1 квітня для українських чиновників закінчився строк подання електронних декларацій за 2020 рік. За інформацією НАЗК, за період кампанії декларування до Реєстру надійшло майже 800 тис декларацій. Які ж найпоширеніші помилки та порушення в деклараціях вчиняють посадовці? І що робити, якщо ви помітили таке порушення? Пояснює юристка Bihus.Info Єлизавета Середіна.
Оточення Коломойського через художницю з Черкас “відкусило” в держави третину мільярда на вугіллі
Компанія “Укрвуглезбагачення груп”, яку нове керівництво державного підприємства “Центренерго” звинуватило в перепродажі вугілля з держшахт і боргах перед шахтарями, пов’язана з оточенням олігарха Ігоря Коломойського. На схемі з посередництвом фірма встигла “відкусити” в держави більше 300 мільйонів гривень.