Новини

Обмінники “Турчинова-Лук’янчука” непідконтрольні податковій

1.jpg
FacebookTwitterTelegram

Мережа із понад тисячі пунктів обміну валют, записана на наближених до нардепа “Народного фронту” Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб, уникає здачі податкової звітності.

Про це йдеться у розслідуванні “Міняли” Надії Бурдєй та Максима Опанасенко для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Пункти обміну валют фінансових компаній “Абсолют фінанс” та “Магнат”, записані на співмешканку нардепа Лук’янчука – Ілону Бродовську, всупереч вимогам законодавства, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

При цьому у фіскальній службі зазначають, що автоматично визначити – які обмінники не надсилають звітність – ніби то неможливо.

У 2016 році Національний банк України посилив вимоги до небанківських валютообмінних установ, зобов’язавши обмінні пункти встановити реєстратори розрахункових операцій (касові апарати). За інформацією ДФС, ліцензію на право обміну валют отримали 32 компанії. З них 27 зареєстрували касові апарати у ДФС, інші п’ять – порушують закон. Однак перелік компаній-порушників ДФС не надає, зазначаючи, що ніби то визначити їх можна лише прямим спостереженням.

 

Журналісти програми виявили дві компанії, в обмінниках яких не встановили касові апарати – “Абсолют Фінанс” та “Магнат”. При цьому кількість обмінників двох компаній складає близько чверті усіх ліцензованих обмінних пунктів України.

Обидві компанії записані на вчительку економіки та географії в київській школі №304 Оксану Бродовську. Серед співзасновників – 23-річна дочка вчительки, модель –  Ілона Бродовська та 74-річний батько Григорій Пронько.

Оксана Бродовська багато років була помічником народного депутата Руслана Лук’янчука. Помічником цього ж депутата був і її чоловік – Валентин Бродовський, який до 2012 року також був співзасновником ФК “Абсолют фінанс”.

Дочка Оксани – 23-річна модель Ілона Бродовська (внесла до статутного капіталу 25 млн грн), взагалі зареєстрована у квартирі дружини нардепа. Натомість, Руслан Лук’янчук у коментарі програмі сказав, що не знає Ілону. Мати Бродовської прокоментувала співмешкання дочки із родиною нардепа лаконічним “Мало хто де прописаний”.

У будинку, де дружина Лук’янчука володіє двома квартирами (347 кв.м., вартістю від 500 000 USD), розташовані також офіси фінкомпаній Бродовських. Характерно, що в офісі фінкомпаній знаходиться ще одна фірма, “Топ Стиль”, в якій працювала дружина Лук’янчука.

Сам офіс компанії Бродовські отримали від тещі голови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Окрім цього, в офісі прописана ще одна валютообмінна компанія – “Октава Фінанс” – з ідентичним до компаній Бродовських веб-сайтом та тим самим головним бухгалтером. Директор «Октави Фінанс» очолює ще одну компанію з обмінного бізнесу, що прописана за адресою найдавнішого родинного офісу  Турчинових-Белиб – на вулиці Турівській у Києві.

Як раніше повідомляло видання “Наші гроші”, дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ “Інститут економіки і права”.

Лише за офіційними даними Національного банку, компанії “Магнат”, “Октава” та “Абсолют” володіють понад 1200 обмінними пунктами з трьох з половиною тисяч легальних обмінників України.

Під час підготовки матеріалу було використано систему моніторингу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

АМКУ оштрафував тендерних порушників, що розпиляли 3,6 млн на ремонті каналізації – юристи Bihus.Info

Антимонопольний комітет України відреагував на заяву юристів «Тисни» (Bihus.Info) та оштрафував на 105 тис грн дві пов’язані запорізькі фірми. Як з’ясували журналісти “Наші гроші. Запоріжжя”, ці компанії розіграли 3,6 млн грн на тендері з реконструкції каналізації в одному з селищ Запоріжчини.

Ми вплинули

“Золоті” маски та інші розпили по-запорізьки: як юристи і журналісти зберегли 3,5 млн для бюджету

“Оптом дорожче” - планують тендерні махінатори. “Штраф і тендерний бан” - відповідають викривачі. Юристка Bihus.Info Єлизавета Середіна та журналісти “Наші гроші. Запоріжжя” вже кілька років співпрацюють у боротьбі з запорізькими корупціонерами. На їхньому рахунку збережені мільйони, сотні тисяч штрафу, тендерні бани і пильний моніторинг медичних закупівель під час COVID-19.

Новини

Bihus.Info та НАЗК домовились про співпрацю у виявленні порушень в деклараціях чиновників і обміні інноваціями

Команда антикорупційників Bihus.Info підписала меморандум з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) задля обміну досвідом та інноваційними практиками, що мають допомогти у боротьбі з корупцією.