Новини

Керівник внутрішньої безпеки ДФС не бачить проблем в роботі Ареф”євої

1foto.png
FacebookTwitterTelegram

Начальник управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет не бачить правопорушень […]

Начальник управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет не бачить правопорушень в роботі Лариси Ареф’євої, яка начебто була затримана на хабарі в 50 тис. дол. у жовтні 2015 року в Одесі. Минулого року Ареф’єва пішла на підвищення і працює в центральному апараті ДФС, відповідає за митний аудит у Департаменті аудиту ДФС.

Шеремет запевняє, що історія із затриманням на хабарі не має підтверджень. «Коли ми почали розбиратися, то ні підозри, ні грошей ніяких, ні мічених, наскільки мені відомо ніхто не вилучав, скільки я намагався отримати інформацію – мені не надавали».

Така ж позиція щодо історії з хабарем і в головного податківця Романа Насірова. В коментарі програмі розслідувань «Слідство.інфо» в жовтні 2015 року він заперечував інформацію про хабар: “Так от, виявляється не було ніякого хабара”.

Справа з хабарем Ареф’євої не мала продовження, бо прокуратура не відкрила провадження і пані Ареф’єва не перебувала в розшуку. А начальник внутрішньої безпеки ДФС не став детально розбиратися, бо провадження було не його, а СБУ.

– Це не наше провадження було і це провадження СБУ було.

–  А ви з вашої сторони, як людина, яка відповідає за внутрішню безпеку, Ви намагалися з’ясувати?

– Ми розбирались, підозри їй ніякої ніхто не пред’являв.

Як повідомляв проект “Народне НАЗК”, Лариса Ареф’єва продовжила свою кар’єру в структурах ДФС. Зникнувши з Одеси Ареф’єва працювала заступницею начальника відділу організації митного контролю та оформлення Полтавської митниці ДФС.

А потім майже одразу її перевели до Києва, бо вона «успішно пройшла стажування» в Полтаві. Тепер пані Ареф’єва очолює відділ митного аудиту у центральній ДФС. Цю посаду пані Ареф’єва вказала при заповненні декларації за
2015 рік.

За декларацією за 2015 рік Лариса Ареф’єва разом з донькою користуються 45 квадратами, записаними на її маму. А матір пані Лариси регулярно купує квартири в Київському комплексі “Паркове місто”. Перша квартира на 45 кв.м. придбана 2010 року. У 2014 – докупили другу, вдвічі більшу. Навесні 2015 року – третю, вже на півтори сотні квадратів. Історія з хабарем трохи знизила оберти. У 2016 році родина Ареф’євої докупила тут лише машиномісце, яке оформлено на її чоловіка – Павла.

 

Ціна 1 метра в ЖК «Паркове місто»  в середньому 1,5  тис. дол. Загалом в родини Ареф”євих майна тут майже на півмільйона дол.

На офіційний запит щодо коментаря Лариси Ареф”євої ДФС порадило звертатися безпосередньо до неї. Втім, упродовж 2 тижнів пані Ареф”єва не виявила бажання спілкуватися з журналістами.

__________________________________
У підготовці матеріалу використовувалась інформаційно-аналітична платформа Youcontrol.  Youcontrol – повне досьє на кожну компанію України.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

Кузьмін збрехав, що Янукович не має підозри і вироку – фактчек

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Ренат Кузьмін запевняє, що експрезидент України Віктор Янукович з моменту своєї втечі не отримав ані підозри, ані вироку. Це твердження неправдиве.

Ми вплинули

Після сюжету Bihus.Info НАЗК взялося за сестру зама з НАЦполу, на родину якої записано землі на мільйони гривень

Після сюжету Bihus.Info про статки родичів першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля Національне агентство з запобігання корупції розпочало перевірку декларації сестри поліцейського. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Bihus.Info.

Блоги

“Ніхто і не сяде”: 6 ключових помилок журналістів очима юристів

Ситуації, коли журналісти викривають корупційні схеми, розслідування спричиняє резонанс, але жодної реакції від правоохоронців немає - не рідкість. Проте, небажання силовиків розслідувати такі історії - не єдина причина відсутності проваджень. Юрист проєкту “Тисни” (Bihus.Info) Андрій Сербін розібрався, які помилки журналістів заважають розслідуванню перетворитись на кримінальну справу для фігурантів.