Блоги

Как поймать украинских чиновников на коррупции: несколько полезных советов

bihusjpg1.jpg
FacebookTwitterTelegram

Денис Бигус — один из самых известных в Украине журналистов-расследователей. […]

Денис Бигус — один из самых известных в Украине журналистов-расследователей. Он рассказал участникам тренинга для общественных активистов тренинг “Местные контролеры за использованием государственных финансов” о том, какие онлайн-ресурсы использовать для поиска информации во время расследования, к примеру, как находить основателей компаний, деятельность которых может быть связана с коррупцией, или выяснять, кому принадлежит элитный новострой.

По словам журналиста, в 99% случаев любое расследование или ознакомление с какой-то темой начинается с базового реестра Министерства юстиции — Единого государственного реестра юридических и физических лиц. До января 2015 года в реестре поиск осуществлялся только по названию предприятия или его коду ЕДРПОУ, по регистрационному номеру учетной карточки плательщика налогов или имени и фамилии физического лица-предпринимателя. То есть можно было узнать имя основателя и директора компании, но до некоторых пор не было возможности получить информацию, чем еще владеет основатель, или выяснить, какие еще юридические лица были основаны фирмой, о которой собирают данные. Теперь эта возможность появилась — в базе Минюста есть информация о конечных собственниках предприятий и организаций. В реестре юридических и физических лиц можно посмотреть, кто является собственником компании, проверить, какие еще компании записаны на этих людей. Затем можно получить платную выписку о предприятии: стоимость услуги составляет 45-49 грн.

Большинство компаний, с которыми приходится работать, — это общества с ограниченной ответственностью, но есть и акционерные общества (АО). “Если вы забьете АО в реестр Минюста, то ничего не узнаете, потому что будет написано, что владельцами компании являются несколько акционеров согласно реестру. Чтобы вытащить хоть что-то, для АО существует такой инструмент как государственный сайт smida.gov.ua (Stock market infrastructure development agency of Ukraine, Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины), — говорит Денис Бигус. — Правда, есть у ресурса и минус — если реестр Минюста обновляется на следующий день после того, как информацию внесли, то smida обновляется как бог на душу положит. По закону информация сюда добавляется раз в квартал. Но в 2012-2013 годах это правило вообще не действовало. Но ничего более эффективного (по поиску информации об АО) у нас нет”.

Выход в оффшор

Чтобы найти компанию, которая зарегистрирована за пределами Украины, допустим, в оффшорной зоне, достаточно использовать Investigative Dashboard — это, по сути, база данных про базу данных.

“Если у вас есть непонятная компания, то с помощью этого реестра вы можете выбрать страну, а сайт покажет, какие госреестры там есть”, — поясняет господин Бигус. По популярности стран, где можно зарегистрировать компанию, среди украинских предпринимателей на первом месте стоит Кипр, затем идут Британские Виргинские острова, Белиз и Люксембург, делится он своими наблюдениями.

Чтобы найти компанию на Кипре, нужно использовать реестр Минюста этого государства.

“В целом схема работы такая же, как у украинского реестра, но стоит услуга дороже — 10 евро. И есть одна проблема — в украинском реестре кипрская компания-владелец будет записана кириллицей. Если у вас есть кто-то, кто продал что-то государству по пятикратной цене, то узнать, как, допустим, Бевериз Интернешинл Компани записана на английском, довольно непросто. Колоссальная проблема в том, что процесс угадывания иногда обходится очень дорого. В нашей практике 1200 грн ушли как-то на то, чтобы установить правильное написание одной отдельной компании. Мы вводили название в реестр Минюста, платили деньги, потом оказывалось, что они такую не знают. Да, ответ “Нет” в Минюсте тоже платный”, — предостерегает Денис Бигус.

Купили по дешевке

C 1 января Министерство юстиции также запустило реестр недвижимости: если ввести полный адрес какого-то объекта, то можно посмотреть, кто им владеет. Правда, там нет 80% всей недвижимости, которая появилась в Украине до 2010 года. Однако новостройки есть с высокой долей вероятности. “Можно выяснить, у кого в собственности находятся дорогие объекты, жилые комплексы в элитных районах”, — говорит господин Бигус. Он вспоминает историю о сыне Арсена Авакова Александре, который купил квартиру в Киеве сразу после революции.

Господин Бигус тут же показывает, что, внеся на сайте Минюста свой идентификационный код и данные паспорта, можно указать точный адрес объекта и получить информацию о его владельце. Он показывает, как это работает, и находит данные, что 30 мая 2014 года Александр Аваков приобрел квартиру площадью 375 кв. м (6 комнат) за 1 млн 688 тыс. грн. Денис Бигус отмечает, что цена сильно занижена, ведь в районе, где была куплена квартира (Протасов Яр), квадратный метр стоит порядка 3 тыс. долларов. “Это может служить еще одним моментом в расследовании, когда чиновники в несколько раз занижают реальную стоимость квартир. Но даже тогда, при заниженной цене, к какому-то прокурору может возникнуть вопрос — откуда он при своей зарплате взял для покупки квартиры 700-800 тыс. грн?” — добавляет журналист.

Поиск на сайте Минюста возможен по адресу, но не по имени. Осенью должен вступить в силу закон, который позволит это делать — указав имя, посмотреть, чем владеет человек (без указания адресов объектов). Но, делится секретом господин Бигус, пока по имени можно найти человека в базе Министерства здравоохранения Украины.

“Треть всех наших расследований по недвижимости связана с базой Минздрава, — признается он. — У них есть санитарно-эпидемиологические выводы по построенным объектам. Можно указать фамилию и имя, потом, правда, придется просмотреть не одну тысячу однофамильцев, но в результате упорного и настойчивого поиска можно найти в этом мусоре не одну жемчужину и увиде��ь немало знакомых имен известных людей”.

По материалам Апостроф

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

Оточення “смотрящого” за Києвом планувало забудувати два гектари під кіностудією на Печерську

Оточення соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького та так званого “смотрящого” за містом Дениса Комарницького планує звести житловий комплекс на Печерську - на ділянці під підприємством “Укркінохроніка”. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Новини

Від погроз фігурантів до суду з президентом: як юристи допомагають журналістам не втрапити у пригоди

Перевірити факти з розслідування, виправити неточності, змусити поліцію відкрити провадження та захиститись від фігурантів - далеко не повний перелік ситуацій, коли журналістам потрібна допомога юристів. Саме таку допомогу надають правники з платформи “Свої Люди”, створеної командою Bihus.Info, щоб поєднати юристів, які готові допомагати журналістам і активістам, з тими, хто цієї допомоги потребує.

Новини

Поліція відкрила справу через перешкоджання журналістській діяльності на Одещині – Свої Люди

Після звернення юриста проекту «Свої Люди» (Bihus.Info) Національна поліція розслідує справу щодо перешкоджання журналістській діяльності з боку депутатів Авангардівської сільради, які не пустили знімальну групу на засідання.