ГПУ вийшла на компанію з орбіти Медведчука у справі тютюнового монополіста

Слідчі Департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки встановили, що гроші з монопольного дистриб’ютора цигарок «Тедіс Україна» виводилися, зокрема, на структуру, якою керували люди Віктора Медведчука.
Про це ідеться в сюжеті Аліси Юрченко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
За даними слідства, 2,5 мільярди, отримані «Тедісом» на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування на десяток вітчизняних фірм за договорами про поворотну фінансову допомогу.
«Окремі суб’єкти господарювання, на які надавалась ця поворотна фінансова допомога, а потім скеровувалась далі на офшорні компанії, – це фіктивні підприємства, – розповідає Володимир Гуцуляк, начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. – Коли гроші перераховуються на фіктивні підприємства, ви розумієте, що про повернення їх бути не може».
Серед компаній, на які виводилися гроші з «Тедіса» через договори про поворотну фінансову допомогу, є «Північно-Східна добувна компанія» («ПСДК»).
«Ми приходили у всі компанії, які були адресатами цієї допомоги. Ми її не пов’язуєм з якимись політичними чи іншими постаттями», – розповів Володимир Гуцуляк. – І про Віктора Медведчука як людину, яка може мати причетність до цієї компанії, я від вас почув вперше».
Директором цієї фірми-прокладки раніше працював юрист з орбіти Медведчука Микита Поз. Він також є співвласником компанії «Консул-Україна». Цю фірму вказав своїм місцем роботи на момент обрання до Верховної Ради народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак.
Нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху «Український вибір». Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука і Козака бізнес-партнерами. А журналісти програми «Схеми» зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.
Тарас Козак є міноритарним власником «Тедісу», з якого виводилися кошти на «Північно-Східну добувну компанію», раніше очолювану екс-керівником Козака Микитою Позом. Козак – бенефіціар кіпрської Havanor Management Limited, яка володіє часткою в «Тедісі».
У розмові з журналістом програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Тарас Козак визнав, що є номінальним власником кіпріотів, які володіють «Тедісом». Однак справжнього власника не назвав.
За даними ЛІГА.нет, «Тедіс Україна» («Мегаполіс-Україна») на вітчизняний ринок привів Віктор Медведчук. У компанії це спростовували. Там також заявляють, що серед бенефіціарів «Тедісу» більше немає громадян Росії. Нагадаємо, один з яких – Ігор Кєсаєв – власник заводу, що виробляє зброю для російської армії.
Згідно з матеріалами журналістських розслідувань, Тарас Козак, Микита Поз і фірми, від імені яких вони діють, пов’язують Медведчука ще з низкою бізнесових активів. Поставками в Україну вугілля, яке за своїми властивостями відповідало вугіллю з непідконтрольних шахт Донбасу. Мережею заправок і нафтопроводом “Прикарпатзападтранс”, через санкції проданих росіянами в Україні. І новими потужними постачальниками російського скрапленого газу.
Під час підготовки матеріалу було використано систему моніторингу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН.
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)
Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!
Маєш, що додати? Додай!
Хочеш закинути нам тему? Закинь!


Новини
Усі новиниBihus.Info дізнались першу версію цін ще одного постачальника продуктів армії
Редакція Bihus.Info отримала видаткові накладні і копію контракту, укладеного Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ “Гарна справа”.
Після сюжету Bihus.Info суд арештував активи підставної особи Козака-Медведчука
Личаківський районний суд Львова арештував активи, записані на кілька київських компаній, бенефіціаркою яких фіктивно, в інтересах екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака, є Ольга Куць. Про це Bihus.Info дізналося з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та текстів судових ухвал, з якими мали нагоду ознайомитися журналісти.
Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів
Журналісти Bihus.Info знайшли жінку, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень. У розмові з журналістами власниця визнала, що була і продовжує бути підставною особою. Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка для Bihus.Info.