Ми вплинули

ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста, якого викрили “Наші гроші”

kesaev
FacebookTwitterTelegram

Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії у ТОВ "Тедіс Україна". Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі – для фінансування тероризму, – написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон. 

Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ ” Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР – ЛНР. 

Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм – транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. 
Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів. 

Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ТОВ “Тедіс Україна” була компанією «Мегаполіс Україна». У травні минулого року компанія провела ребрендинг, змінила назву на теперішню, переїхала з Тернополя в Одесу, а також отримала номінальних власників.

Раніше «Мегаполіс Україна» володів російський бізнесмен Ігор Кесаєв, який, як з’ясували «Наші гроші», мав не тільки тютюновий бізнес, а й збройний: виробляв збройні комплекси, форму для російських військових у Криму та підтримував російську ФСБ. Тобто власник компанії, що працює на українському ринку був прямим постачальником зброї для країни-агресора.

Після зміни назви компанії та появи номінальних власників, як зазначали «Наші Гроші»,  нардеп Роман Насіров внес правки до закону «Про ліцензування видів господарської діяльності». Законом передбачалося позбавлення ліцензії компаній, бенефіціари яких є громадянами країни-агресора. Завдяки правкам тодішнього депутата БПП Романа Насірова – тютюн, алкоголь, банки та телекомунікації – не підпадають під дію закону. Сам Насіров про внесені правки вже не пам’ятає. 

Раніше “Наші гроші” дослідили нову структуру ТОВ “Тедіс Україна”. Засновниками нині записані 6 кіпрських компаній. Дві компанії пов’язані з фірмою «Нова інвестиційна компанія «Альянс» одеського мільйонера, забудовника та банкіра Бориса Кауфмана. Партнерами Кауфмана, за кіпрським реєстром стали тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак. До речі, у телефонній розмові із «Нашими грошами» Тарас Козак визнав, що він є номінальним власником компанії. 

Пізніше Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ “Тедіс Україна” за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Команда програми «Наші гроші» продовжує слідкувати за подіями навколо “Тедіс Україна”. Попередні сюжети можна подивитись тут і тут.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Новини

      “Слугу народу” у 2020-му на мільйони фінансували продавець з ринку, кандидат від Порошенка і бухгалтерки з “хрущовок”

      Журналісти Bihus.Info проаналізували фінансовий звіт політичної партії “Слуга народу” за 3 квартал 2020-го, який нещодавно було оприлюднено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Аналіз показав, що партію на мільйони гривень фінансували люди, які про це або не знали, або найімовірніше не мали змоги вносити настільки великі суми на партійний рахунок. 

      Ми вплинули

      СБУ оголосила підозру Медведчуку за вугільним епізодом з плівок Bihus.Info

      Спецслужба висунула нову підозру Медведчуку за епізодом про зрив поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки та організацію закупівлі палива на окупованих територіях України. Про ці події йшлося у третій частині т.зв. “прослушки Медведчука”, опублікованій Bihus.Info.

      Новини

      У Харкові ПЛР-лабораторія від благодійників простоювала, поки на тестах заробляло оточення Терехова

      У розпал пандемії коронавірусу, коли по всій країні не вистачало лабораторій для аналізу ПЛР-тестів,  у Харкові новеньке обладнання від благодійників порошилося на складі. Замість обіцяної мером комунальної лабораторії - тестування замовляли приватним. А потім обладнання взагалі віддали приватникам в оренду за символічну плату.