Ми вплинули

ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста, якого викрили “Наші гроші”

kesaev
FacebookTwitterTelegram

Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії у ТОВ "Тедіс Україна". Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі – для фінансування тероризму, – написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон. 

Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ ” Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР – ЛНР. 

Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм – транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. 
Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів. 

Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ТОВ “Тедіс Україна” була компанією «Мегаполіс Україна». У травні минулого року компанія провела ребрендинг, змінила назву на теперішню, переїхала з Тернополя в Одесу, а також отримала номінальних власників.

Раніше «Мегаполіс Україна» володів російський бізнесмен Ігор Кесаєв, який, як з’ясували «Наші гроші», мав не тільки тютюновий бізнес, а й збройний: виробляв збройні комплекси, форму для російських військових у Криму та підтримував російську ФСБ. Тобто власник компанії, що працює на українському ринку був прямим постачальником зброї для країни-агресора.

Після зміни назви компанії та появи номінальних власників, як зазначали «Наші Гроші»,  нардеп Роман Насіров внес правки до закону «Про ліцензування видів господарської діяльності». Законом передбачалося позбавлення ліцензії компаній, бенефіціари яких є громадянами країни-агресора. Завдяки правкам тодішнього депутата БПП Романа Насірова – тютюн, алкоголь, банки та телекомунікації – не підпадають під дію закону. Сам Насіров про внесені правки вже не пам’ятає. 

Раніше “Наші гроші” дослідили нову структуру ТОВ “Тедіс Україна”. Засновниками нині записані 6 кіпрських компаній. Дві компанії пов’язані з фірмою «Нова інвестиційна компанія «Альянс» одеського мільйонера, забудовника та банкіра Бориса Кауфмана. Партнерами Кауфмана, за кіпрським реєстром стали тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак. До речі, у телефонній розмові із «Нашими грошами» Тарас Козак визнав, що він є номінальним власником компанії. 

Пізніше Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ “Тедіс Україна” за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Команда програми «Наші гроші» продовжує слідкувати за подіями навколо “Тедіс Україна”. Попередні сюжети можна подивитись тут і тут.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

Право на компенсацію моральної шкоди: хто його має і як її довести – інсайди від представників Верховного суду

Як визначають розмір моральної шкоди і підстави її відшкодування? Які особливості доказування в цивільних справах щодо компенсації моральної шкоди?

Новини

АМКУ перевіряє тендер на будівництво сміттєзвалища за 60 млн на Донеччині – “Свої Люди”

Юристи проєкту “Свої люди” (Bihus.Info) спільно з активістами ГО “Ініціативний рух “Громадський патруль” добились перевірки тендеру на будівництво сміттєзвалища на Донеччині. За даними активістів, всі 4 компанії-учасника закупівлі ймовірно узгодили свої дії на торгах. Після звернення активістів Антимонопольний комітет розпочав перевірку закупівлі.

Новини

Навіть у Кличка на боротьбу з COVID-19 віддали більше, ніж у Степанова

Київська міська держадміністрація на боротьбу з COVID-19 витратила вдвічі більше грошей, ніж профільне Міністерство охорони здоров’я. Зокрема, понад 394,7 млн грн КМДА та його підрозділи віддали на закупівлю усього необхідного - від обладнання для лікарень до індивідуальних засобів захисту для лікарів. Тоді як МОЗ з початку епідемії коронавірусу скупився лише на 169,3 млн.