Важливо
Новини

Фінансова піраміда B2B розширюється, її засновника випустили з-під домашнього арешту, рішення судів засекретили

FacebookTwitterTelegram
Фінансова піраміда B2B Jewelry, “заблокована СБУ” у серпні 2020-го, продовжує збирати гроші з нових вкладників. Її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, обвинувачення за майже рік не пред’явлені, а Офіс генпрокурора засекретив рішення судів у кримінальній справі.

Про це йдеться у свіжому випуску Bihus.Info Вадима Поньки та Аліси Юрченко.

У серпні 2020-го правоохоронці оголосили про блокування потужної фінансової піраміди, яка, за їхніми даними,  зібрала $250 мільйонів з 600 тисяч вкладників. Засновнику B2B Jewelry Миколі Гонті, його дружині та бухгалтеру висунули підозри. Інкримінували шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання і легалізацію злочинних грошей. Тоді ж, у 2020-му, Гонті обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. 

Bihus.Info проаналізували, що сталося з гучним кримінальним провадженням за майже рік. З’ясувалося, що судді послабили підозрюваним запобіжні заходи, піраміда не лише продовжує пилососити кишені громадян, а й, схоже, під новим брендом почала працювати з-за кордону, обвинувальних актів досі немає і навіть попередні рішення судів у цій справі зникли з публічної частини судового реєстру.

Цілодобовий домашній арешт Миколи Гонти, за даними Bihus.Info, скасував Печерський районний суд Києва навесні 2021-го. Замість нього засновнику піраміди призначили м’якіший запобіжний – особисте зобов’язання. Причому це рішення суду, як і багато інших по справі B2B Jewelry, відсутнє в публічній частині судового реєстру. Звідти також зникли ухвали про арешт земельних ділянок та будинків на острові під Києвом (острів пов’язаний з родиною Гонти і може бути способом легалізації коштів від піраміди).

Доступ до опублікованих раніше рішень, з’ясували Bihus.Info, обмежено на підставі постанови Офігу генпрокурора від 9 червня 2021 року. Журналісти спрямували запит в ОГП, аби зрозуміти, хто саме і чому прийняв таке рішення. Наразі чекають на відповідь.

З часу оголошення підозр Миколі Гонті, його дружині Олені та головному бухгалтеру минув майже рік, однак обвинувачення досі не висунуті і досудове розслідування не завершене. 

Нині у магазинах B2B Jewelry знову черги – проект продовжує продавати прикраси під обіцянки повернути їх повну вартість, залишити прикрасу і доплатити ще зверху. Під час візиту журналістів в магазин одна з відвідувачок принесла на касу 137 тисяч гривень. 

Також редакція виявила, що у B2B Jewelry з’явився клон – Cancri Jewelry. Аналогічна мережа, що продає коштовне каміння з обіцянкою виплати відсотків. Позиціонує себе як турецький ювелірний дім, однак орієнтується, зокрема, на українську аудиторію. Нещодавно Cancri Jewelry презентували в Одесі, на інстаграм-сторінку мережі підписана комунікаційниця B2B Jewelry, а сам Микола Гонта в інтерв’ю визнав, що “не юридично” володіє бізнесом у Туреччині. 

На острові, арештованому в рамках провадження, триває будівництво котеджів. Журналісти Bihus.Info помітили там автомобілі, зареєстровані на сина Гонти Олександра і благодійний фонд “Зимородок” дружини Гонти (фонд фігурує в провадженні як частина піраміди B2B Jewelry). 

Для оплати онлайн B2B Jewelry тепер використовує свіжостворену ТОВ “Голдмайстер”. Вона оформлена на мешкання Ладижина Дмитра Александренка. Відповідно до реєстру судових рішень, притягувався до кримінальної відповідальності за розбійне пограбування.

 

Щорічно Міністерство економічного розвитку публікує перелік автомобілів, за які їхні власники повинні сплатити податок - так званий “податок на розкіш”. Однак, проаналізувавши цьогорічний перелік “розкішних авто”, журналісти знайшли ряд банальних помилок і не знайшли цілий ряд автомобілів, якими користуються відомі політики та бізнесмени. Про це йдеться в сюжеті Вадима Коршенка для Bihus.Info.

Теги:

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Ми вплинули

      Морякам скасували іспити для підтвердження дипломів

      Володимир Зеленський підписав закон, яким суттєво спрощує процедуру поновлення документів для моряків. Раніше усі українські моряки, щоб поновити документи, мали проходити іспит кожні 5 років. Тепер його залишили тільки для тих, хто вперше отримує документи чи хоче підвищити кваліфікацію. Документи діючим морякам продовжуватимуть за наявності у них робочого стажу. 

      Новини

      Незаконна забудова від матері прокурорки: юрист проєкту “Свої Люди” допоміг журналістці отримати дані для розслідування

      Журналістка “Четвертої влади” Алла Максимчук та юрист проєкту “Свої Люди” Віталій Гусак добились розкриття інформації щодо плати за користування ділянкою матір’ю прокурорки. Отримати дані стосовно фігурантки скандальної забудови юристу і журналістці допомогло звернення до Омбудсмена. 

      Блоги

      Коментар VS інтерв’ю: в чому різниця і які правові ризики для журналістів

      Коментар та інтерв’ю – поширені форми спілкування з героями матеріалів як для розслідувачів, так і для журналістів з інших сфер. Та попри схожість за формою, з точки зору закону між цими поняттями є суттєва різниця. Юристки Bihus.Info Тетяна Дмитрюкова і Марія Музичка пояснюють правові нюанси і можливі наслідки для журналістів.