фіктивні компанії

Податкова відкрила справу проти фірми, що перерахувала «Батьківщині» 2 млн грн - юристи Bihus.Info

21.06.2019
За заявою юристів “Тисни” (Bihus.Info) податківці Київської області розпочали кримінальне провадження щодо ймовірно фіктивної фірми, яка сплачувала партійні внески на користь «Батьківщини».

Суд зобов’язав ДБР розслідувати походження мільйонів від “фіктарів” Опоблоку

23.01.2019
У відповідь на скаргу юристів “Тисни” (Bihus.Info), суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією “Опозиційний блок”.

Суд визнав фіктивною фірму, що перерахувала мільйон Опоблоку, а її засновниця отримала умовний термін

14.12.2018
Продавчиня з Обухова, компанія якої нібито перерахувала мільйон партії “Опозиційний блок”, визнана винною за статтею “фіктивне підприємництво”. Відтак, походження коштів у звіті партії залишається невідомим.

Мільйон “Опозиційному блоку” перерахувала продавчиня з Обухова

20.03.2018

МАР'ЯНА

МОТРУНИЧ

Всі тексти автора
Партія “Опозиційний блок” у 2017 році отримала 48 мільйонів гривень з бюджету і продовжила “добирати” фінансування у фіктивних фірм, йдеться у розслідуванні Мар'яни Мотрунич “Фінанси партій” для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Державний «Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм

19.12.2017

ЛЕСЯ

ІВАНОВА

Всі тексти автора
ДП "Спецтехноекспорт" постачав індійській державній компанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини від компанії ТОВ "УТМГ", котра нібито закупила їх у фіктивних фірм, чиї власники підписували документи за 200 грн. Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової «Взльотно-Зальотні» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».