фіктивні компанії

Суд зобов’язав ДБР розслідувати походження мільйонів від “фіктарів” Опоблоку

23.01.2019
У відповідь на скаргу юристів “Тисни” (Bihus.Info), суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією “Опозиційний блок”.

Суд визнав фіктивною фірму, що перерахувала мільйон Опоблоку, а її засновниця отримала умовний термін

14.12.2018
Продавчиня з Обухова, компанія якої нібито перерахувала мільйон партії “Опозиційний блок”, визнана винною за статтею “фіктивне підприємництво”. Відтак, походження коштів у звіті партії залишається невідомим.

Мільйон “Опозиційному блоку” перерахувала продавчиня з Обухова

20.03.2018

МАР'ЯНА

МОТРУНИЧ

Всі тексти автора
Партія “Опозиційний блок” у 2017 році отримала 48 мільйонів гривень з бюджету і продовжила “добирати” фінансування у фіктивних фірм, йдеться у розслідуванні Мар'яни Мотрунич “Фінанси партій” для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Державний «Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм

19.12.2017

ЛЕСЯ

ІВАНОВА

Всі тексти автора
ДП "Спецтехноекспорт" постачав індійській державній компанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини від компанії ТОВ "УТМГ", котра нібито закупила їх у фіктивних фірм, чиї власники підписували документи за 200 грн. Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової «Взльотно-Зальотні» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».