Новини

Державна зернова корпорація платила офшорній компанії Януковича і після революції

yurchenko-a1.jpg
FacebookTwitterTelegram

Державна фіскальна інспекція виявила 11 компаній, з якими Державна продовольчо-зернова […]

Державна фіскальна інспекція виявила 11 компаній, з якими Державна продовольчо-зернова корпорація України без участі китайської сторони укладала експортні контракти на поставки зернових, придбаних на кошти з китайського кредиту.

Про це ідеться у сюжеті Аліси Юрченко.


Контракти укладено протягом 2013 – першого кварталу 2014 років з компаніями Cefetra BV, Fedcominvest Europe SARL, Еthiopian Grain Trade Corporation , Grain Trading Group AG, GTC Iran, Intergrain S.A., Olam International ltd, Nidera B.V., IronHot Limited, Neslot Limited, Sonders Traiding.

Серед них є не лише відомі європейські трейдери, а й компанія російського олігарха Сергія Федоричева – Fedcominvest Europe SARL, структура, яку пов’язують з колишнім топ-менеджером ДПЗКУ Робертом Бровді – Grain Trading Group AG, а також три підозрілі фірми, зареєстровані в Гонконзі – IronHot Limited, Neslot Limited та Sonders Traiding.

Через продаж ДПЗКУ зерна, придбаного на китайські гроші в інші країни без відома китайської сторони Україна отримала позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA) зі значними фінансовими вимогами. Але 11 згаданих контрактів збиткові не лише потенційно. Частина з них вияивилася банальною крадіжкою зерна.

Щонайменше одна з трьох гонконгських фірм – Sonders Traiding – не розрахувалася з ДПЗКУ за поставлене зерно та має мільярдні борги, шанси на добровільне повернення яких примарні. При чому, навіть попри наявність заборгованості на час втечі Віктора Януковича, контракти ДПЗКУ з Sonders Traiding укладалися і надалі, після переформатування влади, коли міністром агрополітики призначили свободівця Ігоря Швайку, а ДПЗКУ очолив Петро Вовчук. Загальний борг цієї фірми перед ДПЗКУ перевищив 1 млрд грн.

Як з’ясували журналісти «Економічної правди», після Майдану на гонконгську Sonders Traiding записали «Лізингову компанію «Ліор», що пов’язана з родиною екс-гаранта. Одна з юридичних адрес «Ліору» веде в столичний офісний центр «Західний», також з орбіти «Сім’ї». Його співробітників після втечі Януковича було звільнено, а територія опинилася в занедбаному стані. Але віднедавна «Західний» знов виглядає доглянутим та укоплектовується співробітниками.


Нагадаємо, Ексімбанк Китаю надав ДПЗКУ кредит розміром $1,5 млрд (очікуваний другий транш у такому ж розмірі наразі не отримано). Головною умовою позики був продаж певної кількості зерна (2-4 млн тон) від ДПЗКУ – Китайській національній корпорації машинної промисловості і генеральних підрядів (ССЕС) або через неї іншим країнам.

Лише у випадку відмови ССЕС придбати мінімальний річний обсяг зернових, вона втрачала право на отримання маржі у розмірі $5 з кожної тони. Китайська сторона, помітивши, що ДПЗКУ здійснює поставки зернових у треті країни без її участі, звернулася із позовом до Лондонського арбітражу, остаточного рішення за яким наразі іще немає.

За матеріалами ZIK

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

    Хочеш закинути нам тему? Закинь!

      Блоги

      Бюро економічної безпеки: головне про функції та структуру нового правоохоронного органу

      Український бізнес роками страждав від візитів податкової міліції та економічного департаменту СБУ. Та, схоже, у підприємців нарешті з’явився шанс позбавитись від надмірного тиску правоохоронців. Обережну надію дає ухвалений 28.01.2021 Верховною Радою законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки" (БЕБ), що фактично створює єдиний правоохоронний орган для розслідування економічних кримінальних правопорушень. Про його функції, структуру та особливості роботи - розповідає адвокат Bihus.Info Євген Воробйов.

      Ми вплинули

      Поліція розслідує захоплення прибережної зони в Миколаєві – юристи проєкту “Свої Люди”

      Юристи проєкту “Свої Люди” спільно з журналістами Центру журналістських розслідувань добились відкриття 5 справ щодо передачі в приватну власність земельних ділянок біля річки в Миколаєві.

      Блоги

      Житло на колесах та одинокі вовки: типові деклараційні порушення і що з ними робити

      1 квітня для українських чиновників закінчився строк подання електронних декларацій за 2020 рік. За інформацією НАЗК, за період кампанії декларування до Реєстру надійшло майже 800 тис декларацій. Які ж найпоширеніші помилки та порушення в деклараціях вчиняють посадовці? І що робити, якщо ви помітили таке порушення? Пояснює юристка Bihus.Info Єлизавета Середіна.