Новини

Частина коштів, виділених на е-декларування, пішла на Ауді для сина Слепканя

FacebookTwitterTelegram

Частину коштів, призначених для розробки програмного забезпечення системи електронного декларування, витратили на купівлю Audi A8 для сина екс-голови правління "Київгаз" Сергія Слепканя.

Про це повідомляють “Українські новини” з посиланням на рішення Солом’янського райсуду Києва.

Слідство встановило, що колишній директор компанії “Міранда” Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого “Міранда” зобов’язується розробити ПЗ для системи е-декларування.

Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU (Естонія), до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.

Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН, на банківський розрахунковий рахунок Apolineja OU.

Отримані від “Міранди” кошти Apolineja OU перерахувала на рахунки компаній Transgate Europa LP (95 тисяч доларів) і Hobson Traiding LP (46 тисяч доларів).

З коштів, що надійшли на рахунки Hobson Traiding LP, 20,45 тисячі доларів перерахували на рахунок ТОВ “Там Транс” із призначенням платежу “за транспортні послуги й міжнародні перевезення”, а 25,9 тисячі доларів – на рахунок компанії Lux Car Chicago із призначенням платежу “плата за авто”.

Відзначається, що Audi A8 2015 року випуску вартістю 60,9 тисячі доларів завезли через ордон, а в травні 2016 року його власником став син Слепканя.

ДФС вважає, що оформлення права власності на автомобіль на сина Слепканя здійснено з метою маскування й приховання незаконного походження коштів.

Суд ухвалив заарештувати автомобіль на строк проведення досудового розслідування.

Як відомо, у 2014 році Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Слепканя.

Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше. Лише раз на тиждень!

І не забудь підписатись на наш YouTube та Телеграм

Маєш, що додати? Додай!

Хочеш закинути нам тему? Закинь!

Новини

Денис Бігус: Мішені Дубинського — не тільки громадські організації, а передусім донори

Журналіст-розслідувач розповів «Детектору медіа» про свої компанії, облігації і про політиків із різних таборів, які ведуть цілеспрямовану кампанію з дискредитації організацій, які мають іноземне фінансування.

Новини

День народження Демчини відгуляли поліцейські, прокурори і СБУшники на “лівих” номерах, чужих автівках та «причепі»

Наприкінці серпня в одному із ресторанів Конча-Заспи чинні та колишні правоохоронці зібралися на святкуванні дня народження Павла Демчини - ексзамглави СБУ та ексочільника т.з. “департаменту К”, Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю. Це зафіксували журналісти Bihus.Info.

Новини

Двоє відомих людей, яких Пальчевський називав своїми кандидатами, вже відхрестилися від нього

Відомий лікар-психіатр, дисидент Семен Глузман заявив, що лідер партії “Перемога Пальчевського” Андрій Пальчевський, який раніше назвав прізвище Глузмана в контексті першого трійки своєї політсили, не пропонував йому балотуватися на місцевих виборах разом з ним. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info